证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2023-041 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
              2023 年第七次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式
召开了 2023 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参
加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有
关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期
至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、提
名人声明与候选人声明详见上交所网站）
    独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案，
任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。简历请参见附件一、
提名人声明与候选人声明详见上交所网站）
    独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请
召开 2023 年第一次临时股东大会。（详见临时公告 2023-042 号）


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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   上述通过的第一至二项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议批准。
   特此公告。




                         津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 14 日




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附件一：


    1、刘育彬先生简历：男，1956 年 5 月出生，新加坡籍，1980 年
毕业于新加坡南洋大学会计学系，1989 年获得新加坡注册会计师资
格 (CPA)，1994 年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1996 年获
得注册诈骗案审计师资格(CFE)，2006 年获得英国资深特许注册会计
师 资 格 (FCCA) ，2004 年获 得 新 加坡 资 深 特 许 注册会 计 师 资 格
（FCAS），新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。
    刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、
公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型
跨国公司的高层领导人。现任新加坡上市公司 Hoe Leong Corporation
Limited 的执行董事主席, 并担任新加坡上市公司 Grand Venture
Technology Limited 的非执行董事主席首席兼审计委员会主席，刘氏
基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。


    2、杨木光先生简历：男，1961 年 1 月出生，新加坡籍，1986 年
毕业于新加坡国立大学获得人文与社会科学院二等甲级学士学位，
1987 年获得新加坡国立教育学院学士后教育专业证书，2002 年获得
美国加州大学领导策略执行证书，2013 年获得新加坡李光耀公共政
策学院公共管理硕士学位（MPAM），2016 年获得比利时联合商学
院工商管理博士学位（DBA）。
    杨先生具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董
事任职经验，曾担任新加坡全国职工总会助理总干事，新加坡外籍劳
工中心和家庭佣工中心主席等职务，并连续当选 4 届新加坡国会议
员。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以及外籍劳工
事务，兼任南洋大学公共管理研究生院 MPA，新加坡国立大学商学


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院 EMBA 与新加坡社会科学大学 DBA 客座讲师, 并担任新加坡上市
公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，SIIC
上海实业环境公司与 GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立
董事。




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