津药达仁堂集团股份有限公司
          关于公司 2023 年第九次董事会相关事项的
                    独立董事事前认可意见


    津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023
年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第九次董事会会议。
会议将审议“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建
设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工
程）》”、“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工
程施工合同（津药达仁堂药材公司青光库北库区改造项目
—27#29#43#库改造工程）》”、“公司与天津医药集团营销有限公司签
署《企业支持服务协议》”等三项关联交易议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、
本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立
董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场，
发表如下意见：
    1．天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司是
公司控股股东天津市医药集团有限公司所属的全资子公司，因此，公
司与天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司形成关
联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。
    2．公司分别与天津市医药设计院有限公司签署的两项《天津市
小型建设工程施工合同》，与天津医药集团营销有限公司签署的《企
业支持服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公
司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。
   3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法
律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
   4．我们同意将该事项提交公司 2023 第九次董事会审议。




                    独立董事：   刘育彬      杨木光       李 清


                                         2023年12月18日