证券代码：600343           股票简称：航天动力               编号：临 2023-022


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 7 月 25 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出；
    （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
    （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
     （一）审议通过公司 2023 年半年度报告全文及摘要；
     公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
     表决结果：同意 9 票      弃权 0 票       反对 0 票
     （二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。
     该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、赵仕哲先生回避表决，
由非关联方董事进行表决；经独立董事事前认可并发表同意意见。
     内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
     表决结果：同意 5 票    弃权 0 票         反对 0 票
    三、上网公告附件
   （一）航天动力独立董事对公司第七届董事会第三十次会议的事前认可意见；
   （二）航天动力独立董事对公司第七届董事会第三十次会议的独立董事意见；
   （三）航天动力第七届董事会第三十次会议决议。

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证券代码：600343   股票简称：航天动力                编号：临 2023-022


    特此公告。
                            陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 5 日




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