证券代码：600343           股票简称：航天动力               编号：临 2023-026


                     陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、短信形式发出；会
议资料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出；
    （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
    （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
     （一）审议通过公司 2023 年第三季度报告；
     公司 2023 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
     表决结果：同意 9 票      弃权 0 票       反对 0 票
     （二）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；
    同意对《公司总经理工作细则》进行修订。修订后的《公司总经理工作细则》，
详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度内容。
     表决结果：同意 9 票    弃权 0 票         反对 0 票
     （三）审议通过《续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内
部控制审计机构。
    本议案经审计委员会审议通过，经独立董事事前认可并发表同意意见，相关内
容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2023-027 号公告。
     表决结果：同意 9 票    弃权 0 票         反对 0 票

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2023 年 11 月 24 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十一次会议审议
通过的尚需提交股东大会审议的议案。
    内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-028 号公告。
     表决结果：同意 9 票    弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件
   （一）航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可意见；
   （二）航天动力独立董事关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见；
   （三）航天动力第七届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。
                                     陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日




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