航天动力：航天动力第七届董事会第三十二次会议决议公告2023-12-15
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司中心会议
室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议
案》；
同意公司以现金 5,000 万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资
完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为
5,950 万元。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-034 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》；
同意公司以现金 9600 万元增资公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司，
本次增资完成后，宝鸡航天动力泵业有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本
变为 15,600 万元。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-035 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（三）审议通过《关于修订<公司独立董事管理办法>的议案》；
同意对《公司独立董事管理办法》进行修订。修订后的《公司独立董事管理办
法》，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制
度内容。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》；
公司参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）向航天科
技财务有限责任公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的贷款并由航力公司控股股
东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，同意公司按照持股比例
42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元，担保有效期 1 年，同时
由航力公司为公司提供全额反担保。
该担保构成关联交易，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红
先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-036 号公告。
表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十二次会议审议通
过的尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-037 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
（一）航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；
（二）航天动力独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见。
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特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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