证券代码：600343                    股票简称：航天动力                   编号：临 2023-033


                      陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023
年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；
    （三）会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司第六会议室召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人,监事王华先生因公出差，委
托监事朱锴先生代为表决；
    （五）会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。
    监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）
在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业
有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保
提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。该事项系满足参股公司业务
发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。参股公司为该
担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展
造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于为参股公司
贷款提供反担保暨关联交易的议案》。
    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-036 号公告。
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件
    航天动力第七届监事会第二十二次会议决议。

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证券代码：600343   股票简称：航天动力               编号：临 2023-033


    特此公告。
                          陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                        2023 年 12 月 15 日




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