证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-020
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,451,924,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.3710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,068,333 99.7344 3,688,700 0.2540 167,500 0.0116
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,068,333 99.7344 3,688,700 0.2540 167,500 0.0116
3、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,017,833 99.7309 3,761,700 0.2590 145,000 0.0101
4、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,648,197 99.7743 3,271,436 0.2253 4,900 0.0004
5、议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,082,733 99.7353 3,676,300 0.2532 165,500 0.0115
6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,936,468 79.7211 23,588,187 20.2340 52,300 0.0449
7、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,067,333 99.7343 3,691,700 0.2542 165,500 0.0115
8、议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,083,233 99.7354 3,675,800 0.2531 165,500 0.0115
9、议案名称：2022 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,448,104,333 99.7368 3,675,700 0.2531 144,500 0.0101
10、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,449,035,983 99.8010 2,723,050 0.1875 165,500 0.0115
11、议案名称：关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,590,305 97.4380 2,934,350 2.5170 52,300 0.0450
12、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,908,368 79.6970 23,616,287 20.2581 52,300 0.0449
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事会工作报告 112,720,755 96.6921 3,688,700 3.1641 167,500 0.1438
2 2022 年度监事会工作报告 112,720,755 96.6921 3,688,700 3.1641 167,500 0.1438
3 2022 年度财务决算报告 112,670,255 96.6488 3,761,700 3.2267 145,000 0.1245
4 2022 年度利润分配预案 113,300,619 97.1895 3,271,436 2.8062 4,900 0.0043
5 2022 年年度报告及摘要 112,735,155 96.7044 3,676,300 3.1535 165,500 0.1421
关于 2022 年度日常关联交易执
6 行情况和 2023 年度日常关联交 92,936,468 79.7211 23,588,187 20.2340 52,300 0.0449
易预计的议案
7 2022 年度独立董事述职报告 112,719,755 96.6912 3,691,700 3.1667 165,500 0.1421
8 2022 年度内部控制评价报告 112,735,655 96.7049 3,675,800 3.1531 165,500 0.1420
9 2022 年度内部控制审计报告 112,756,755 96.7230 3,675,700 3.1530 144,500 0.1240
关于续聘 2023 年度审计机构的
10 113,688,405 97.5221 2,723,050 2.3358 165,500 0.1421
议案
关于与控股股东签订《日常关联
11 113,590,305 97.4380 2,934,350 2.5170 52,300 0.0450
交易框架协议》的议案
关于与阳泉煤业集团财务有限责
12 任公司续签《金融服务协议》的 92,908,368 79.6970 23,616,287 20.2581 52,300 0.0449
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 6、11、12 项议案为关联交
易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
