证券代码：600348             证券简称：华阳股份           公告编号：2023-026
债券代码：155229             债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666             债券简称：19 阳股 02


             山西华阳集团新能股份有限公司
                 关于董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年
8 月 2 日收到公司董事王强先生和李建光先生提交的书面辞职报告。因工作变
动原因，王强先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会以及提
名委员会委员职务，李建光先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计
委员会委员职务。
     根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》及有关法律法规的规定，王强先生和李建光先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自
送达董事会时生效。上述董事的辞职不会影响公司的正常生产经营。
     王强先生和李建光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王强先生和李建光先生在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。




                                              山西华阳集团新能股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2023年8月3日



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