证券代码：600348               证券简称：华阳股份          公告编号：2023-044
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02




        山西华阳集团新能股份有限公司
      第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在山
西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事
人数为 7 人。
     （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）2023 年第三季度报告
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （二）关于修订《公司章程》的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
     具体内容详见公司 2023-046 号公告。
     （三）关于修订《董事会议事规则》的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

                                    第1页
    本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司 2023-047 号公告。
    （四）关于修订《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事年度报告
工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》的
的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案经公司本次董事会审议通过后，《独立董事工作制度》尚需提请
公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司 2023-048 号公告。
    （五）关于董事会换届选举的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    鉴于公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据
《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行了董事会
的换届选举工作。审议通过了提名王永革先生、王大力先生、卜彦峰先生、
王立武先生、王玉明先生、王平浩女士为第八届董事会非独立董事候选人，
提名刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士为第八届董事会独立董事候选人，
其中刘志远先生为会计专业人士。(候选人简历详见附件)
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议
通过后，尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。任期自
股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    （六）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司 2023-049 号公告。



    特此公告。



                                         山西华阳集团新能股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 10 月 28 日
                               第2页
附件：

                   非独立董事候选人简历
    王永革，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团
党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党
委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、
董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。

    王大力，男，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任
太原煤气化集团生产处副处长，技术中心主任，太原煤气化集团副总工程师、
股份公司副总经理，山西煤销集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工
集团副总经理、潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长。现任华
阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

    卜彦峰，男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公
司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，太原重型
机械集团有限公司总会计师、太原重型机械集团有限公司党委常委、董事，
太原重工股份有限公司党委常委、董事、总经理。现任华阳新材料科技集团
有限公司党委常委、副总经理。

    王立武，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公
司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经
理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司智能矿
山事业部副总经理、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、
董事、总经理。

    王玉明，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司
总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公
司总经理、董事、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司监事。现任山西
华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。
                                第3页
   王平浩，女，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，经济
师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西
华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券
部部长。

   上述非独立董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                    独立董事候选人简历
   刘志远，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，会计学
教授、博士生导师。历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小
商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地产发展（集团）股份有限公
司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博
士生导师，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有
限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。

   潘青锋，女，汉族，1975 年 8 月出生，高级会计师、注册会计师、司法
鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计
师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩
效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委
员。

   姚婧然，女，1984 年 9 月 28 日出生，中国政法大学法学学士。历任山
西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人。现任北京市京师（太
原）律师事务所律师创始合伙人、常务主任。

   上述独立董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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