山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料




       山西华阳集团新能股份有限公司
     第八届董事会第一次会议独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我
们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事, 对公
司第八董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
    1、本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责要
求，未发现有《公司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管
理人员任职资格的规定。
    2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，程序合法有效，没有损害股东的权益。
    3、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议
独立董事意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：




      刘志远                         潘青锋                                姚婧然




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                                                                 2023 年 11 月 17 日