证券代码：600359           证券简称：新农开发          公告编号：2023-058



         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   八届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事

会于 2023 年 11 月 16 日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于 2023 年 11

月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的通

知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投

票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

    详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里

木 农 业综合开发股份有限公司 关于设立全资子公司的公告》（公告编号：

2023-059）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                 董事会

                                           2023 年 11 月 17 日




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