证券代码：600368      证券简称：五洲交通      公告编号：临 2023-023



            广西五洲交通股份有限公司
    第十届董事会第十六次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十六次会议（临时）
于 2023 年 5 月 4 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料
于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人，实际表决
董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事
和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过以下议案并作出决议：
    1.关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案
    具体内容详见公司披露的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事
及聘任总经理的公告》，公告编号 2023-024。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项需提请公司股东大会选举决定。
    2.关于公司聘任总经理的议案
    具体内容详见公司披露的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事
及聘任总经理的公告》，公告编号 2023-024。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第二次临时股东大会通知》，公
告编号 2023-025。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  广西五洲交通股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 5 日



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