广东明珠集团股份有限公司独立董事
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号

回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及《广东明珠集

团股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，

在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料，并听取管理层的说明

后，基于独立、客观、公正的立场，对公司于 2023 年 6 月 12 日召开

的第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《关于以集中竞价交

易方式回购公司股份方案的议案》，关于本次回购股份方案合规性、

必要性、合理性、可行性等相关事项发表独立意见如下：

    1.公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 7 号 回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关

规定以及《广东明珠集团股份有限公司章程》等制度的有关规定。董

事会表决程序、内容、方式均符合法律法规和《公司章程》的规定。

    2.本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司

内在投资价值的认可，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有

利于公司完善人才激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，可以

有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动

公司长远发展，有利于保护公司及广大投资者权益，公司本次回购股
份具有必要性。

    3.公司本次回购资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购不会

对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市

地位，本次回购方案具备合理性和可行性。

    4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司本次回购股份方案合法、合规，具备可行性和必要性，

符合公司和全体股东的利益，我们同意本次回购股份事项。


                               独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟
                                         二〇二三年六月十二日