证券简称：广东明珠               证券代码：600382                 编号：临 2023-044

                 广东明珠集团股份有限公司
         第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     ● 本次监事会议案获得通过。


一、监事会会议召开情况
     广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会 2023 年第一次临
时会议通知于 2023 年 6 月 17 日以书面方式发出，并于 2023 年 6 月 25 日在公司
六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席
袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
     会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
     《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》
     表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《广东明珠集团股份有限公司
关 于 全 资 子 公 司 拟 通 过 公 开 拍 卖 方 式 购 买 资 产 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2023-045）。
     监事会认为：本次交易符合公司的经营情况及发展战略，公司之全资子公司
广东明珠矿业有限公司（以下简称“明珠矿业）已具备砂石的经营管理经验和成
熟的运营模式，上述资源用地方为明珠矿业，无需与第三方协商，该项目具有良




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好的市场发展前景，预计将给公司带来较好的投资回报，项目可行，总体风险可
控，不会对公司经营产生重大影响。


    特此公告。


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                                                     监   事   会
                                                   2023年6月27日




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