证券简称：广东明珠             证券代码：600382              编号：临2023-060



                广东明珠集团股份有限公司
        第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第三
次临时会议通知于 2023 年 7 月 24 日以书面方式发出，并于 2023 年 7 月 31 日在
公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主
席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

    《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司使用
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2023-061）。
    监事会认为：公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行
委托理财，有利于增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股
东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大影响。
    特此公告。


                                            广东明珠集团股份有限公司监事会
                                                     2023 年 8 月 1 日