证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2023-024
广州粤泰集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,363,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.3573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事兼总裁杨硕先生因公务原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生、副总裁刘大成先生列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,383,928 89.6471 10,698,646 0.7484 137,280,500 9.6045
2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,383,328 89.6471 10,719,246 0.7499 137,260,500 9.6030
3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,376,628 89.6466 10,725,946 0.7504 137,260,500 9.6030
4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,327,728 89.6432 10,774,846 0.7538 137,260,500 9.6030
5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,383,328 89.6471 10,719,246 0.7499 137,260,500 9.6030
6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,071,328 89.6253 11,031,246 0.7717 137,260,500 9.6030
7、 议案名称：关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,098,028 89.6271 11,004,546 0.7698 137,260,500 9.6031
8、 议案名称：关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大
会审议授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,281,098,028 89.6271 11,004,546 0.7698 137,260,500 9.6031
9、 议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,279,238,728 89.4971 12,843,846 0.8985 137,280,500 9.6044
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,026,125,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股
1%-5%普
通股股东 251,788,348 67.6827 0 0.0000 120,224,400 32.3173
持股 1%以
下普通股
股东 3,414,060 10.9337 10,774,846 34.5071 17,036,100 54.5592
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 1,325,060 16.0773 6,880,546 83.4834 36,200 0.4393
市值 50
万以上普
通股股东 2,089,000 9.0892 3,894,300 16.9441 16,999,900 73.9667
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 广州粤泰集团股份 255,258,608 63.3022 10,698,646 2.6531 137,280,500 34.0447
有限公司 2022 年度
报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份 255,258,008 63.3021 10,719,246 2.6582 137,260,500 34.0397
有限公司 2022 年度
董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份 255,251,308 63.3004 10,725,946 2.6599 137,260,500 34.0397
有限公司 2022 年度
监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份 255,202,408 63.2883 10,774,846 2.6720 137,260,500 34.0397
有限公司 2022 年度
利润分配预案
5 广州粤泰集团股份 255,258,008 63.3021 10,719,246 2.6582 137,260,500 34.0397
有限公司 2022 年度
财务决算报告
6 广州粤泰集团股份 254,946,008 63.2247 11,031,246 2.7356 137,260,500 34.0397
有限公司独立董事
2022 年度述职报告
7 关于本公司及控股 254,972,708 63.2313 11,004,546 2.7290 137,260,500 34.0397
子公司 2023 年融资
额度提交股东大会
授权的议案
8 关于预计 2023 年度 254,972,708 63.2313 11,004,546 2.7290 137,260,500 34.0397
为下属控股公司提
供担保额度及提交
股东大会审议授权
的议案
9 关于聘请中喜会计 253,113,408 62.7702 12,843,846 3.1851 137,280,500 34.0447
师事务所为本公司
2023 年度财务报告
审计机构及内部控
制审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部获得通过，其中议案 8 为特别决议议案，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所
律师：郭清华、赖培娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格
和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
