股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2023—026



           重庆涪陵电力实业股份有限公司
         关于第八届十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次
董事会会议通知、议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面、邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，并
以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收
回董事表决票 9 份，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站
公司 2023-027 号公告）
    该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。
    修订后，原《公司独立董事工作制度》废止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》（内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事
会各专门委员会相关制度进行修订。具体修订如下：

                  修订前                            修订后

     董事会审计委员会议事规则           董事会审计委员会议事规则

     董事会薪酬委员会议事规则           董事会薪酬与考核委员会议事规则

     董事会提名委员会议事规则           董事会提名委员会议事规则

     董事会战略与决策委员会议事规则     董事会战略委员会议事规则

    修订后，原《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会薪酬委
员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略与
决策委员会议事规则》废止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于调整董事会各专门委员会的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事
会各专门委员会进行调整，具体调整如下：
    1.董事会各专门委员会的设置

                 调整前                         调整后

     董事会审计委员会                 董事会审计委员会
     董事会薪酬委员会                 董事会薪酬与考核委员会
     董事会提名委员会                 董事会提名委员会
     董事会战略与决策委员会           董事会战略委员会
    2.董事会各专门委员会的人员组成
    （1）董事会审计委员会组成人员
    主任委员：刘斌               委员：雷善春、曹兴权
    （2）董事会薪酬与考核委员会组成人员
    主任委员：曹兴权          委员：蔡彬、刘斌
    （3）董事会提名委员会组成人员
    主任委员：沈剑飞          委员：雷善春、曹兴权
    （4）董事会战略委员会组成人员
    主任委员：雷善春          委员：蔡彬、沈剑飞
   上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上
海证券交易所网站公司 2023-028 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                     重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二○二三年十一月十五日