重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
           提名委员会议事规则

                             第一章     总则

    第一条   为规范公司董事、高管管理人员的产生，优化董事会组成，完善公

司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、

《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)

并制定本规则。

    第二条   提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事

和高级管理人员(以下简称高管人员)的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出

建议。

    第三条   本规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事

会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。


                            第二章    人员组成


    第四条   提名委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。

    第五条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会审议通过。

    第六条   提名委员会委员有三名，设主任委员(召集人)一名，由独立董事担

任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条   提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第四至第六条规定补足委员人数。
    第八条     公司董事会办公室（证券投资部）负责提名委员会日常工作联络和
会议组织等工作。


                             第三章    职责权限


    第九条     提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

出建议：

    (一) 提名或任免董事；

    (二) 聘任或解聘高级管理人员；

    (三) 对董事候选人、高级管理人员任职资格进行审查；

    (四) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

    第十条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提

名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


                            第四章    议事规则与程序

    第十一条     提名委员会依据法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的

实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，

形成决议后备案并提交董事会通过实施。

    第十二条     董事、高级管理人员的选任程序：

    (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管

理人员的需求情况，并形成书面材料；

    (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才交流市场等广泛

搜寻董事、高级管理人员人选；

    (三) 根据董事、高级管理人员的任职条件进行，对董事、高级管理人员的

人选进行任职资格审查审核，并提出建议；

    (四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；

    (五) 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

    (六) 法律、行政法规和《公司章程》规定的其他事项。

   第十三条 提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议
召开前 3 日提供相关资料和信息。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论
证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议
该事项，董事会应当予以采纳。
   第十四条    提名委员会根据公司实际情况或董事会工作安排，不定期召开会
议；两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时召开会议。
   第十五条    会议通知应当于会议召开前七天告知全体委员，会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
   第十六条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议表
决方式为举手表决或投票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
    第十七条   提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
    第十八条   提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议，必须时可邀请公

司董事、监事及其它高管人员列席会议。

    第十九条   如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决

策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第二十一条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

   提名委员会委员应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。委员履行职

责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等，

构成工作记录的组成部分。
   对于工作记录中的重要内容，委员可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，

公司及相关人员应当予以配合。委员工作记录及公司向委员提供的资料，应当至

少保存十年。

    第二十二条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司

董事会。

    第二十三条   会议出席的委员及列席人员均对会议事项有保密义务，不得擅

自披露有关信息。


                              第六章    附则

    第二十四条   本规则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十五条     本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和相关部门规章以及《公司章程》的有关规定执行。
    第二十六条   本规则由公司董事会负责解释。