证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2023-025


                     株洲千金药业股份有限公司
               第十届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     二〇二三年七月三日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议
应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对
象限制性股票的议案
     按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）相关规定，公司2021年限制性股票激励
计划的激励对象杨颖波因达到法定退休年龄并正常退休，激励对象
朱金花因职务即将发生变动。需对上述激励对象已获授但未解除限
售的全部限制性股票合计160,000股进行回购注销。
     监事会认为: 本次回购注销的内容和程序符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的规定，同意公司
本次回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性
股票。
     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
      特此公告。


                                               株洲千金药业股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023年7月4日