株洲千金药业股份有限公司独立董事
   关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划
         部分激励对象限制性股票的独立意见


    根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》《株洲千金药业股份有限公司章程》等有关规定，作
为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们本着审慎负责的态度对公司第十届董事会第二十六次会议审议的
《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票的议案》发表独立意见如下：
    公司 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象，因正常退休
1 人、职务变动 1 人，不再属于《激励计划》的激励对象范围，公
司对上述 2 名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计
160,000 股进行回购注销。该事项符合《上市公司股权激励管理办
法》《千金药业 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关
规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们一致同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划

部分激励对象限制性股票事项。




独立董事：王若光、邓超、周季平




                                         2023 年 7 月 3 日