证券代码：600479         证券简称：千金药业       公告编号：2023-057



                   株洲千金药业股份有限公司
              关于限制性股票回购注销实施公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公
司”）2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象达到法定退休年龄
并正常退休、1 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件，1 名

激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟
对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
    本次回购注销股份的有关情况

 回购股份数（股）        注销股份数（股）            注销日期

      430,000                 430,000            2023 年 11 月 3 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    1.2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第二十七次会议及第十
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限
制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，独立董事对此
发表了同意的独立意见，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权，相关事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 25 日披露的《株洲千金药业股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
    2.2023 年 8 月 25 日，公司披露了《千金药业关于回购注销部分
                                  1
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-034），至今公示期
已满 45 天。公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或
者提供相应担保的情况。
     二、本次限制性股票回购注销情况
     （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象达到法定
退休年龄并正常退休、1 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条
件， 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销。
     （二）本次回购注销的相关人员、数量
     本次回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，合计回购注销限制
性股票 430,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票
10,410,000 股，均为公司 2021 年限制性股票激励计划所授予的限制
性股票。
     （三）回购注销安排
     公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“ 中 登 上 海 分 公 司 ”） 开 设 了 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 账 户 号 码 ：
B885747339），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，
预计上述限制性股票将于 2023 年 11 月 3 日完成注销。公司后续将依
法办理相关工商变更登记等手续。
     三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
     公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
         类别                 变动前           本次变动           变动后

   有限售条件股份            10,840,000        -430,000         10,410,000

                                       2
  无限售条件股份       418,507,117      0            418,507,117

       总计            429,347,117   -430,000        428,917,117

    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、
信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人
利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的激励对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关
激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示
异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担
由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    湖南启元律师事务所认为：公司就本次回购注销已取得现阶段必
要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激
励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购注销安排符
合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规
定；公司尚需依法履行相应的信息披露义务并办理减少注册资本登记
等事项。
    六、上网公告附件
    律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                     株洲千金药业股份有限公司

                                                 董事会

                                            2023 年 11 月 1 日
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