证券代码：600479         证券简称：千金药业       公告编号：2023-058



                   株洲千金药业股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、
监事会于 2023 年 11 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事
候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关
工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会的换届工作将延期举行，公司第十届董事会各专
门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十
届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人
员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相
应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将
积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露
义务。
    特此公告。



                                         株洲千金药业股份有限公司

                                                    董事会

                                              2023 年 11 月 17 日