证券代码：600495           证券简称：晋西车轴         公告编号：临 2023-038



                      晋西车轴股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于

2023 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面或

邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0

人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞

成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-040 号公告）

    三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险

评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详

见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    特此公告。




                                                       晋西车轴股份有限公司

                                                         2023 年 8 月 11 日