证券代码：600495           证券简称：晋西车轴         公告编号：临2023-039


                  晋西车轴股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于

2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面或邮

件方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3

名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    在保证监事充分表述意见的前提下，经表决，全体监事作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    监事会对《公司 2023 年半年度报告》及其摘要审核后认为：

    （1）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、

法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年半年度的经营成

果和财务状况等事项；

    （3）在编制《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的过程中，未发现参与 2023

年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险

评估报告》。


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表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。




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                                                    2023 年 8 月 11 日




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