华丽家族股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月十七日
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会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2023年5月17日 13点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、
介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：
1、 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于公司董事津贴的议案》
7、 审议《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》
8、 审议《关于2023年度担保计划的议案》
9、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段
性担保的议案》
10、 审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理
融资相关事项的议案》
11、 审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
13、 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14、 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
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15、 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
16、 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
17、 审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
18、 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
19、审议《关于选举董事的议案》
20、审议《关于选举独立董事的议案》
21、审议《关于选举监事的议案》
六、 听取独立董事《关于2022年度独立董事述职报告》
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有
限公司2022年度独立董事年度述职报告》
七、 统计并宣布现场投票结果
八、 会议闭幕
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二〇二二年五月十八日
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议案一
审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
各位股东：
现将《公司2022年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：
请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股
份有限公司2022年年度报告》及《华丽家族股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案二
审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
现将《2022 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：
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二〇二二年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会认真履行职责，严格按照《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，依法履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，并不断规范
公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范
公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持
续发展。现就 2022 年度的工作情况报告如下：
一、2022 年度主要工作情况
2022 年，面对错综复杂的外部环境，在公司董事会的坚强领导下，公司坚持
以市场为导向，保持战略定力、坚定发展信心，扎实推进业务专业化整合，全面
推行精益管理，积极应对市场及行业的挑战，有序推进各项工作。报告期内，为
适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加强
内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了
公司运作的有效进行。报告期内，公司召开 8 次董事会会议，12 次董事会下属委
员会会议。
二、关于董事与董事会
报告期内，各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，恪
尽职守、勤勉尽责履行董事职责，正确行使权利；均能以认真负责的态度出席公
司董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见，为公司的经营发展建言献策，
做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。
同时，面对不断变化发展的新监管形势，董事会积极组织公司董事、高级管
理人员参加监管部门组织的相关业务培训，通过学习提高了对资本市场及上市公
司运作相关的法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立
了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。
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三、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能
报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和
谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等四个专业委员会，战略发展委员会召集人由董事长担任，其他各
委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中召集人为会计专业人
士。各专业委员在职权范围履行自身职责，在各自的专业领域发挥了重要作用，
保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，是
构建完善的公司治理结构的坚实基础。
通过与公司财务部门、内审部、会计师事务所的沟通与协调，审计委员会充
分发挥了在定期报告相关工作中的监督作用；根据公司章程及董事会专门委员会
实施细则的要求，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对公司董
监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核。
四、积极推进公司治理水平，提升规范化运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东
大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、
快速市场反应机制和风险防范机制，切实维护上市公司及股东利益。
五、认真履行信息披露工作
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事
会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报
告以及 2022 年季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 37 项临时公告。
公司董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、
《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知
情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效
地通过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作，保持披露的持续性
和一致性，不存在有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，并
确保公司全部股东有平等的机会获得信息。
六、加强投资者互动，提升投资者关系管理水平
2022 年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及
股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，充分保
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障中小投资者知情权，提升公司在资本市场的透明度，树立良好的市场形象。同
时，公司不断健全良好的投资者沟通机制，积极拓宽投资者沟通渠道，建立多元
化沟通模式，通过股东大会、接听投资者热线电话、“上证 E 互动”、现场答疑、
电子邮箱、投资者网上业绩说明等多种方式与投资者特别是中小投资者保持良性
互动。
2023 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，不断
深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效机制，完善内部控制；同时，全
力以赴推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案三
审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
现将《2022 年度监事会工作报告》提交如下，请予以审议：
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二〇二二年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司的
定期报告进行审核，对公司的依法运作、财务状况、重大事项、内部控制、关联
交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督，在维护公司利
益和股东合法权益、完善公司法人治理结构等方面发挥了作用
公司监事列席了历次公司监事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定
职责，现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、2022 年度主要工作情况
报告期内，公司召开了 2 次年度股东大会、6 次监事会会议。
二、关于监事与监事会
1、监事会监事
报告期内，公司监事会由陈俊女士、季隆明先生、吴王嘉先生组成，监事会
的成员的稳定，保证了监事会工作的正常有序，保障了监事会更好的了解公司各
项决策，维护公司利益，维护股东权益。
2、监事会日常履职情况
报告期，监事会全体成员认真负责、勤勉尽职，积极参加公司股东大会、董
事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合
法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持
紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及高
级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体
系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，积极参与相关部门组织的监事
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培训学习，不断提升监事会全体成员的专业水平，发挥监事会议事、决策和监督
的职能作用，切实维护了公司和股东的利益。
三、监事会对下列事项发表审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召
开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经
营运作，高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为，本年度公司决
策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制
度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡
机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法
规、公司章程或损坏公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查会计师
事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公
司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地
反映公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易的情况
报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，遵循了自愿、
公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
4、内部控制情况
按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，
公司监事会成员对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司建
立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可
靠，公司 2022 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效，监事会对内控
自我评价报告无异议。
2023 年，监事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责以及监
管机关的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，依
法列席董事会、股东大会及相关办公会议，密切关注公司经营运作情况、企业内
控体系建设和合规体系建设等工作，促进公司决策和经营活动更加规范、合法。
同时，积极建立和完善监事会的各项工作制度，不断提高监督的科学性和有效性，
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有效控制风险，加强公司治理，推动公司持续稳定发展，努力维护公司及全体股
东的合法权益。
本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案四
审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
各位股东：
现将《2022年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：
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2022 年度财务决算报告
2022 年度，公司实现营业收入 21,145.93 万元，同比下降 59.71%；实现归
属于母公司股东的净利润 7,647.96 万元，同比下降 20.59%。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总资产 487,656.86 万元，净资产 371,473.83 万元。
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
期增减
(%)
营业收入 211,459,285.75 524,830,764.85 -59.71 1,079,571,218.68
归属于上市公司股东
76,479,581.17 96,306,762.97 -20.59 150,154,371.79
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 73,156,694.66 83,422,057.79 -12.31 135,542,949.09
的净利润
经营活动产生的现金
-165,281,044.04 -271,520,125.75 不适用 235,074,526.10
流量净额
本期末
比上年
2022年末 2021年末 同期末 2020年末
增减（%
）
归属于上市公司股东
3,714,738,315.53 3,710,027,694.80 0.13 3,793,353,264.65
的净资产
总资产 4,876,568,561.16 5,049,755,776.39 -3.43 5,664,392,084.99
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0477 0.0601 -20.63 0.0937
稀释每股收益（元／股） 0.0477 0.0601 -20.63 0.0937
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0457 0.0521 -12.28 0.0846
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少0.51个百
2.0600 2.5700 3.88
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少0.25个百
1.9700 2.2240 3.50
净资产收益率（%） 分点
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（三）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 211,459,285.75 524,830,764.85 -59.71
营业成本 121,031,713.71 260,547,718.56 -53.55
销售费用 9,466,599.97 4,797,046.69 97.34
管理费用 117,627,045.69 113,431,013.82 3.70
财务费用 9,391,697.66 33,876,685.72 -72.28
研发费用 4,031,052.69 4,006,105.58 0.62
经营活动产生的现金流量净额 -165,281,044.04 -271,520,125.75 不适用
投资活动产生的现金流量净额 1,573,110,708.76 5,018,139.19 31,248.49
筹资活动产生的现金流量净额 -69,323,771.91 -129,450,857.89 不适用
（四）资产及负债状况
本期 上期
期末 期末
数占 数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 较上期期末变 情况说明
产的 产的 动比例（%）
比例 比例
（%） （%）
货币资金 1,401,415,308.66 28.74 65,478,612.34 1.30 2,040.26 主要是本报告期公司收到华泰期货股
权转让款所致。
预付款项 88,145,782.26 1.81 6,816,420.98 0.13 1,193.14 主要是本报告期子公司预付工程款增
加所致
其他应收 9,286,386.30 0.19 29,652,253.97 0.59 -68.68 主要是本报告期公司收回股权转让款
款 所致。
持有待售 0.00 0.00 89,201,847.69 1.77 -100.00 主要是本报告期投资性房产出售结转
资产 收入所致。
长期股权 105,417,360.06 2.16 1,628,557,878.02 32.25 -93.53 主要是本报告期转让了华泰期货公司
投资 股权减少所致。
其他非流 28,165,520.21 0.58 14,528,406.79 0.29 93.87 主要是本报告期公司增加了股权投资
动金融资 所致。
产
其他非流 80,003,850.00 1.64 3,850.00 0.00 2,077,922.08 主要是本报告期公司购买资产预付款
动资产 所致
短期借款 7,008,662.50 0.14 0.00 0.00 100.00 主要是本报告期子公司借款增加所致。
合同负债 17,104,058.67 0.35 68,736,498.42 1.36 -75.12 主要是本报告期子公司房产项目结转
收入所致。
应付职工 6,258,093.10 0.13 12,096,526.14 0.24 -48.27 主要是本报告期公司预提工资减少所
薪酬 致。
其他流动 819,917.65 0.02 1,769,398.37 0.04 -53.66 主要是本报告期子公司房产项目结转
负债 收入待转销项税减少所致。
长期借款 0.00 0.00 64,130,000.00 1.27 -100.00 主要是本报告期子公司借款转入一年
内到期非流动负债所致
递延所得 0.00 0.00 1,129,601.70 0.02 -100.00 主要是本报告期公司持有其他权益工
税负债 具公允价值变动调整递延所得税负债
计提所致。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案五
审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
各位股东：
现将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确
认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计
可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发
展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案六
审议《关于公司董事津贴的议案》
各位股东：
根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，关于公
司董事津贴拟作出如下安排
1、公司第七届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：
副董事长 2023 年度津贴为人民币 70.80 万元（税前），其他董事的津贴按照
2019 年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。
2、公司第八届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：
(1)公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币 20 万元（税前）；
(2)同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；
(3)董事长年度津贴为每年人民币 280 万元（税前）；
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案七
审议《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》
各位股东：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高效、客观地为公司 2022 年度
提供财务和内控审计服务，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023 年度财务审计服务费用为人民
币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案八
审议《关于2023年度担保计划的议案》
各位股东：
为满足 2023 年度公司经营需要，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过
了 2023 年度担保计划，在 2022 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及控
股子公司净增加担保额度人民币 15 亿元。具体内容如下：
1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
上述担保还包含以下情形：
（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（2）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保；
（3）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%以后
提供的任何担保；
（4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资
产 30%的担保。
2、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内
与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的
相关文件为准。
3、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限
于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续；授权管理层在
资产负债率低于 70%的被担保主体（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的
子公司）之间进行担保额度调剂。
4、上述担保计划的授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司及各子公司的具体担保额度如下：
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单位：万元 币种：人民币
截至
公 截至 2022
2022 年
司 年 12 月 31 本次新增担
担保方 被担保方 12 月
性 日资产负 保额度
31 日担
质 债率
保余额
公司及公司子 苏州地福房地
全
公司 产开发有限公 27.22% 0 25,000
资
司
苏州华丽家族
全
置业投资有限 61.62% 25,000
资 0
公司
遵义华丽家族 全
0 100,000
置业有限公司 资 30.80%
合计 - - - - 150,000
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元（不
含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。截至股东大会召开之日，
公司无逾期担保情况。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案九
审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款
提供阶段性担保的议案》
各位股东：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州华丽家族置业投资
有限公司（以下简称“苏州华丽”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏
州地福”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房
屋建设；公司子公司遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”）目前
负责遵义市 2019-红-06 号地块（以下简称“遵义华丽家族项目”）的开发，建设
项目为居住兼商业。
根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州太湖
上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司
子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶
段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币 15 亿元。担保责任期间从金融
机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为
抵押权人的抵押登记手续之日止。
一、被担保对象基本情况
被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款
客户。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购
房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
3、担保金额：担保余额合计不超过人民币 15 亿元。
4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款
阶段性担保 497.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。截至目前，公
司无逾期担保事项。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以
审议。
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议案十
审议《关于公司及下属子公司进行融资并
授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
各位股东：
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会
同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资
额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他
主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。
董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授
权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融
资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十一
审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律、法规、部门
规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修
订。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2023-009）。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十二
审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）
和《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)》以及其他法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司股东大会议事规
则》进行修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十三
审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》进行
修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十四
审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
各位股东：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司独立董事制度》进行
修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司独立董事制度（修订草案）》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十五
审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及其他法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集
资金管理办法》进行修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法(修订草案)》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十五
审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及其他法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集
资金管理办法》进行修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法(修订草案)》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十六
审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
各位股东：
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十七
审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
各位股东：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修
订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（修订草案）》。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案十八
审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》、
《公司章程》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对
《华丽家族股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华丽家族股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。
本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案十九
审议《关于选举董事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第八届董事会，
现拟定董事会成员为 9 人，其中独立董事 3 人。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董
事会提议王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、刘经纬、袁树民、王震宇、蒋
帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、王震宇、蒋帅
为独立董事候选人（鉴于目前《公司章程》规定董事会成员为 8 人，刘经纬担任
非独立董事的前提条件为，股东大会通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，
将董事会成员为 8 人调整为 9 人）。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案二十
审议《关于选举独立董事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第八届董事会，
现拟定董事会成员为 9 人，其中独立董事 3 人。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董
事会提议王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、刘经纬、袁树民、王震宇、蒋
帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、王震宇、蒋帅
为独立董事候选人（鉴于目前《公司章程》规定董事会成员为 8 人，刘经纬担任
非独立董事的前提条件为，股东大会通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，
将董事会成员为 8 人调整为 9 人）。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
华丽家族股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二十一
审议《关于选举监事的议案》
各位股东：
鉴于华丽家族股份有限公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第八届监事会。现提名季隆明、
陆逸洁为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）；并提交公司股东大会审议。
以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事
共同组成公司第八届监事会，任期三年。
本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东予以审议。
华丽家族股份有限公司董事会
2023年5月12日
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附简历：
华丽家族股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历
王伟林先生简历
王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学学历。历任宝钢
集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总
经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公
司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁、华丽家族股份有限公司总
裁；现任华丽家族股份有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事。
蔡顺明先生简历
蔡顺明，男，1967 年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海
市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土
地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市
房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，
上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、
中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会
董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置
地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长；现任华丽家
族股份有限公司总裁。
王哲先生简历
王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992 年出生，本科学历。历任华丽家
族股份有限公司部门经理、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。
王坚忠先生简历
王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大专学历，会计师。
历任上海南江（集团）有限公司财务经理、副总裁兼财务总监，上海华丽家族（集
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团）有限公司董事长助理，华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股
份有限公司董事、财务总监。
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历
任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家
族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、
董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心
总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司
董事、董事会秘书。
刘经纬先生简历
刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任
CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分
析师、投资经理、投资总监，华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股
份有限公司副总裁。
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华丽家族股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历
袁树民先生简历
袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951 年出生，教授、博士，中国注
册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财
经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上海申达
股份有限公司独立董事,上海摩恩电气股份有限公司独立董事等职；现任华丽家
族股份有限公司独立董事，上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事，西上海汽
车服务股份有限公司独立董事。
王震宇先生简历
王震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。持
有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有
基金从业人员资格。历任上海毅石律师事务所执业律师，上海市邦信阳律师事务
所执业律师，锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，上海龙
韵广告传播股份有限公司副总裁。现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任,
上海金桥信息股份有限公司独立董事。
蒋帅先生简历
蒋帅，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历。历任北京市
金杜律师事务所上海分所资深律师，上海市成功综合律师事务所副主任，北京盈
科（上海）律师事务所合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人。
华丽家族股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
华丽家族股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
季隆明先生简历
季隆明，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，高中学历。历任上海
南江音视实业公司部门及营业部经理，华丽家族股份有限公司房产项目部及经营
部经理，华丽家族股份有限公司行政管理部副经理；华丽家族股份有限公司行政
部经理，现任华丽家族股份有限公司人力行政部副总经理，华丽家族股份有限公
司监事。
陆逸洁女士简历
陆逸洁，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历。历任上海
华丽家族（集团）有限公司租赁专员、上海天建建筑装饰工程有限公司综合管理
部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部行政主管、华丽家族股份有限公司人
力资源部人事专员、华丽家族股份有限公司行政管理部经理助理；现任华丽家族
股份有限公司人力行政部行政主管。
