证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2023-015
华丽家族股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,775,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，副董事长李荣强、独立董事辛茂荀及独立董
事王宝英因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,782,460 41.13 168,244,348 58.26 1,748,500 0.61
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,144,860 40.91 168,808,148 58.46 1,822,300 0.63
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,345,160 40.98 168,657,648 58.40 1,772,500 0.61
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,202,160 40.93 168,803,648 58.46 1,769,500 0.61
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,541,560 41.05 168,464,248 58.34 1,769,500 0.61
6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,000,436 40.86 169,034,372 58.53 1,740,500 0.60
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,569,260 41.06 168,389,648 58.31 1,816,400 0.63
8、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,883,224 40.48 170,042,584 58.88 1,849,500 0.64
9、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,802,432 42.18 166,442,676 57.64 530,200 0.18
10、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,318,560 40.97 168,687,248 58.41 1,769,500 0.61
11、 议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,934,424 40.49 169,971,384 58.86 1,869,500 0.65
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,490,124 40.34 170,452,684 59.03 1,832,500 0.63
13、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,576,024 40.37 170,351,784 58.99 1,847,500 0.64
14、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,455,224 40.33 170,487,584 59.04 1,832,500 0.63
15、 议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,722,224 40.42 170,220,584 58.95 1,832,500 0.63
16、 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,589,500 40.37 170,339,908 58.99 1,845,900 0.64
17、 议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,586,524 40.37 170,356,284 58.99 1,832,500 0.63
18、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,652,124 40.40 170,290,684 58.97 1,832,500 0.63
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 选举王伟林先 119,677,275 41.44 否
生为第八届董
事会董事的议
案
19.02 选举蔡顺明先 120,812,653 41.84 否
生为第八届董
事会董事的议
案
19.03 选举王哲先生 119,580,145 41.41 否
为第八届董事
会董事的议案
19.04 选举王坚忠先 119,700,548 41.45 否
生为第八届董
事会董事的议
案
19.05 选举娄欣先生 121,809,168 42.18 否
为第八届董事
会董事的议案
19.06 选举刘经纬先 120,323,910 41.67 否
生为第八届董
事会董事的议
案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
20.01 选举袁树民先 120,962,824 41.89 否
生为第八届董
事会独立董事
的议案
20.02 选举王震宇先 119,973,120 41.55 否
生为第八届董
事会独立董事
的议案
20.03 选举蒋帅先生 121,328,907 42.01 否
为第八届董事
会独立董事的
议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 选举季隆明先 120,814,106 41.84 否
生为第八届监
事会监事的议
案
21.02 选举陆逸洁女 121,608,091 42.11 否
士为第八届监
事会监事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 114,020,000 55.89 90,000,000 44.11 0 0
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以
下普通股
股东 4,521,560 5.33 78,464,248 92.58 1,769,500 2.09
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 854,060 3.33 24,686,393 96.13 141,000 0.55
市值 50 万
以上普通
股股东 3,667,500 6.21 53,777,855 91.03 1,628,500 2.76
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2022 年度 4,221 5.00 78,46 92.91 1,769 2.10
利润分配预案 ,560 4,248 ,500
的议案
6 关于公司董事 3,680 4.36 79,03 93.58 1,740 2.06
津贴的议案 ,436 4,372 ,500
7 关于续聘 2023 4,249 5.03 78,38 92.82 1,816 2.15
年度财务和内 ,260 9,648 ,400
控审计机构的
议案
8 关于 2023 年度 2,563 3.04 80,04 94.78 1,849 2.19
担保计划的议 ,224 2,584 ,500
案
9 关于公司子公 7,482 8.86 76,44 90.51 530,2 0.63
司为购房客户 ,432 2,676 00
金融机构按揭
贷款提供阶段
性担保的议案
19.01 选举王伟林先 5,357 6.34
生为第八届董 ,275
事会董事的议
案
19.02 选举蔡顺明先 6,492 7.69
生为第八届董 ,653
事会董事的议
案
19.03 选举王哲先生 5,260 6.23
为第八届董事 ,145
会董事的议案
19.04 选举王坚忠先 5,380 6.37
生为第八届董 ,548
事会董事的议
案
19.05 选举娄欣先生 7,489 8.87
为第八届董事 ,168
会董事的议案
19.06 选举刘经纬先 6,003 7.11
生为第八届董 ,910
事会董事的议
案
20.01 选举袁树民先 6,642 7.87
生为第八届董 ,824
事会独立董事
的议案
20.02 选举王震宇先 5,653 6.69
生为第八届董 ,120
事会独立董事
的议案
20.03 选举蒋帅先生 7,008 8.30
为第八届董事 ,907
会独立董事的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均未获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议
合法有效。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议