股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临 2023-037

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届监事会第四十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件

方式发出召开第八届监事会第四十次会议的通知和会议资料，会议于2023年10

月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表

决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下议案：

    一、2023年第三季度报告

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的有关规定；

    2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的

经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于调增日常关联交易预计金额的议案

    具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：



                                     1
临2023-038号）

   监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环

节，没有损害公司及股东利益。

   表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                      四川西昌电力股份有限公司监事会

                                             2023 年 10 月 28 日




                                 2