股票代码：600505         股票简称：西昌电力              编号：临 2023-036

                   四川西昌电力股份有限公司
           第八届董事会第五十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件

方式发出召开第八届董事会第五十次会议的通知，会议于2023年10月27日以现场

结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人。

会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。经会议审议，一致通过如下议案：

    一、2023 年第三季度报告

    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    二、关于向建行申请项目借款的议案

    为保障公司电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求，公司拟向建设

银行股份有限公司凉山分行申请西昌高枧 110KV 输变电工程项目授信及固定资

产借款近 1.065 亿元。

    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

    三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

    具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的公告》（编号：

临2023-038号）。

    表决情况：关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避本项议

案的表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。本


                                     1
项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    四、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    公司定于2023年11月16日（星期四）在西昌市召开2023年第二次临时股东大

会。具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编

号：临2023-039号）。

    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。



    特此公告。



                                        四川西昌电力股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 28 日




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