证券代码：600508        证券简称：上海能源       公告编号：2023-019


                   上海大屯能源股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
                        至 2023 年 6 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023             √
         年度日常关联交易安排的议案
   2     关于公司 2023 年与中煤财务有限责任公司开展金融            √
         业务的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经 2023 年 6 月 13 日召开的公司第八届董事会第十五次会议审

议通过，详见公司于 2023 年 6 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
   应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600508       上海能源           2023/6/21



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法



    股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法

定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、

传真或信件登记。

    （一）现场登记：请于 2023 年 6 月 28 日（9：00~16：00）到上海市长宁区

东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司办理出席会议

登记手续。
    （二）传真或信件登记：请将相关资料于 2023 年 6 月 28 日前以传真或信件

方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，

以便本公司及时回复。


六、    其他事项



    （一）登记及联系地址：

    地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 11 层

    联系人：段建军     黄耀盟

    邮编：200120

    电话：021-68864621

    传真：021-68865615

    （二）其他事项：

    出席会议者食宿、交通费用自理。



特此公告。


                                        上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海大屯能源股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

   1     关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况
         及 2023 年度日常关联交易安排的议案

   2     关于公司 2023 年与中煤财务有限责任公司
         开展金融业务的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。