A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-017
上海大屯能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易
执行情况及 2023 年度日常关联交易安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●2023 年 5 月 18 日，上海大屯能源股份有限公司（以下简
称“上海能源公司”或“公司”）2022 年年度股东大会在上海浦东假
日酒店召开。会议共审议 10 项议题，其中第 9 项《关于公司 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易安排的议
案》（以下简称“关联交易议案”）未获股东大会表决通过。根据
公司的实际情况，公司拟对该议案进行调整，并将与中煤财务有
限责任公司开展金融业务事项单独提交董事会表决。
●调整后的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易安排的议案》已经公司第八届董事会第
十五次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。
●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤
电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）及其下属
公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性
外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或
被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
调整后的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易安排的议案》，已经于 2023 年 6 月 13 日
召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过。本议案的表决
中，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。
本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议
案的表决。公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议
案表示同意。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
1、公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况
单位:万元 币种:人民币
占
同 交易
关
类 价格
关 联
交 与市
联 交 市
关联交 易 场参
关联关 关联交易 关联交 交 关联交易金 易 场
关联交易方 易定价 金 考价
系 类型 易内容 易 额 结 价
原则 额 格差
价 算 格
的 异较
格 方
比 大的
式
例 原因
%
集团 购买商 行业价 现
购买商
大屯煤电公司 兄弟 品 接 格/市 57,023.35 25 金
品
公司 受劳务 场价格 等
接受劳 /咨询
务 报告
现
集团 购买商 接受
徐州大屯工程咨询 行业价 金
兄弟 品 接 工程 5,640.22 2
有限分司 格 等
公司 受劳务 劳务
购买 现
集团 购买商 商 行业价 金
徐州大屯工贸实业
兄弟 品 接 品、 格/市 39,625.49 17 等
有限公司
公司 受劳务 接受 场价格
劳务
现
集团 购买商
江苏中煤环保科技 接受 市场价 金
兄弟 品 接 3,890.02 2
有限公司 劳务 格 等
公司 受劳务
现
集团 购买商 行业价 金
中煤大屯铁路工程 接受
兄弟 品 接 格/市 8,344.65 4 等
有限公司 劳务
公司 受劳务 场价格
母公 购买
现
司的 购买商 商
市场价 金
中煤电气有限公司 全资 品 接 品、 6,163.75 3
格 等
子公 受劳务 接受
司 劳务
母公 购买 现
司的 购买商 商 金
中煤信息技术（北 市场价
全资 品 接 品、 3,144.75 1 等
京）有限公司 格
子公 受劳务 接受
司 劳务
母公 购买
现
司的 购买商 商
中煤北京煤矿机械 市场价 金
全资 品 接 品、 4,239.69 2
有限责任公司 格 等
子公 受劳务 接受
司 劳务
采购
母公 设 现
司的 购买商 备、 金
中煤张家口煤矿机 市场价
全资 品 接 原材 5,936.51 3 等
械有限责任公司 格
子公 受劳务 料及
司 辅助
材料
采购
母公 设
现
司的 购买商 备、
中国煤炭开发有限 市场价 金
全资 品 接 原材 43,246.46 19
责任公司 格 等
子公 受劳务 料及
司 辅助
材料
采购
母公 设 现
司的 购买商 备、 金
中煤能源南京有限 市场价
全资 品 接 原材 11,818.55 5 等
公司 格
子公 受劳务 料及
司 辅助
材料
现
集团 购买商 接受
中煤第五建设有限 行业价 金
兄弟 品 接 工程 4347.37 2
公司 格 等
公司 受劳务 劳务
采购
设 现
集团 购买商 备、 金
中煤新集能源股份 市场价
兄弟 品 接 原材 21,866.14 10 等
有限公司 格
公司 受劳务 料及
辅助
材料
购买商 现
购买商 行业价
品 金
其他 品 接 格/市 11,655.65 5
接受劳 等
受劳务 场价格
务
销售商 现
集团 销售商 行业价
品 金
大屯煤电公司 兄弟 品 提 格/市 7,323.45 46
提供劳 等
公司 供劳务 场价格
务
销售商 现
销售商 行业价 金
品
其他 品 提 格/市 8,704.65 54 等
提供劳
供劳务 场价格
务
合计 242,970.70
2、2022 年度关联交易预算完成情况分析
单位：万元
序号 交易类型 2022 年预算金额 2022 年实际发生金额 差异额
1 综合服务费、接受劳务及后勤服务 38,339 29,091 -9,248
2 土地使用权租赁 5,000 4,967 -33
3 材料、配件、设备买卖 228,570 170,585 -57,985
工程设计监理勘察测绘服务及建筑
4 46,805 23,436 -23,369
物、构筑物、基建维修
电力供应、材料及设备销售、提供
5 13,889 14,892 1,003
劳务
合计 332,603 242,971 -89,632
上述关联交易事项中，材料、配件、设备买卖事项实际发生
额较预算减少较多，主要原因是：一是公司外购动力煤，受采购
量及采购价格影响，实际发生额较预算减少；二是公司压缩投资
支出，同时部分设备仍处于采购过程，造成较预算减少。工程设
计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额，
主要原因是：公司新能源示范基地项目建设工程采取公开招标的
方式确定施工方，关联方仅中标第一标段，导致关联交易预算结
余。
（三）2023 年度日常关联交易预算
单位：万元
序号 交易类型 2023 年预算金额
1 综合服务费、接受劳务及后勤服务 36,425
2 土地使用权租赁 9,300
3 材料、配件、设备买卖 192,535
4 工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修 40,390
5 电力供应、材料及设备销售、提供劳务 25,202
合 计 303,852
公司原预计的 2023 年关联交易预算 31.17 亿元，现调减 0.78
亿元，主要是新能源公司一期项目优化工程推迟到以后年度开展
及热电厂物料干化工程施工费减少。调整后 2023 年关联交易预
算 30.39 亿元，较 2022 年预算 33.26 亿元减少 2.87 亿元，较 2022
年实际发生数增加 6.09 亿元，增加主要原因一是部分关联供应
方在国内拥有先进的专利技术，为满足煤矿智能化设备、配件、
专属配套设施等技术要求，部分专属设备等需从关联方单位采购；
二是在煤矿建设领域内，部分关联单位在专业、技术、资金等方
面拥有较大优势，预计公司有关矿井建设等工程项目由关联方单
位承建；三是 2023 年公司下属中煤能源新疆天山煤电有限责任
公司为进一步拓展客户，与中煤西部煤炭销售有限公司新签订
《煤炭买卖协议》。
（四）2023 年度日常关联交易情况安排
公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东
之间已经签署的《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、
建设及总承包服务框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如
下方式处理公司日常关联交易协议：
1、公司继续执行尚未到期的关联交易协议如下：
（1）综合服务费、接受劳务及后勤服务类：
公司与大屯煤电公司签订的《综合服务协议》；公司与大屯
煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司（于 2021 年 8 月 23
日更名为江苏中煤环保科技有限公司）签订的《矿井水及工业废
水处理委托运营协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸
实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》。
（2）土地使用权租赁类：
公司与大屯煤电公司签订的《土地使用权租赁协议》。
（3）材料、配件、设备买卖类：
公司与大屯煤电公司签订的《龙东煤矿资产委托运营及煤炭
供应协议》；公司与中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤电气
有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机
械有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司签订的《材料、配
件、设备买卖协议》；公司与中煤新集能源股份有限公司、中煤
能源南京有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与大屯煤电公
司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协
议》。
（4）工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建
维修类：
公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订
的《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；
公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订的《铁
路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与中煤建
设集团有限公司签订的《工程设计、建设及总承包服务框架协议》。
（5）电力供应、材料及设备销售、提供劳务类：
公司与大屯煤电公司签订的《设备租赁服务协议》《煤、电
供应协议》。
2、公司新签订关联交易协议如下：
电力供应、材料及设备销售、提供劳务类：公司下属中煤能
源新疆天山煤电有限责任公司与中煤西部煤炭销售有限公司新
签订《煤炭买卖协议》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
中煤集团所属全资子公司大屯煤电公司，为公司关联方；大
屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、江苏中煤环保科技
有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏苏铝铝业有限公司、
甘肃灵南煤业有限公司、徐州大屯工贸实业有限公司，均为公司
关联方。
中煤集团所属中煤平朔发展集团有限公司、山西中煤平朔爆
破器材有限责任公司、山西中煤平朔宇辰有限公司、山西中煤四
达机电设备有限公司、朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司、朔州
市平朔电力工程有限公司、中煤华昱装备维修有限公司、中煤资
源发展集团有限公司、中煤大同能源有限责任公司、山西中煤担
水沟煤业有限公司、山西中新甘庄煤业有限责任公司、中煤河南
新能开发有限公司、中煤新登郑州煤业有限公司、中煤郑州能源
开发有限公司、中煤建设集团有限公司、中煤第一建设有限公司、
中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤第五建设有限公司、北京
中煤正辰建设有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤
天津设计工程有限责任公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、
中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司、中国煤炭资产管理集团
有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、中国地方煤矿有限
公司、中煤实业有限责任公司、中煤南方能源有限公司、北京中
煤商务服务有限公司、上海中煤物资有限公司、中煤新集能源股
份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集利辛矿业有
限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤新集利辛发电有限公
司、安徽智谷电子商务产业园管理有限公司、
中煤集团山西华昱能源有限公司、山西朔州山阴金海洋水泉
煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司、山西
朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋南阳
坡煤业有限公司、山阴炫昂建材有限公司、中煤华利能源控股有
限公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公
司、山西省中阳荣欣焦化有限公司、中煤晋中能源化工有限责任
公司、灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司、灵石中煤化工有限责
任公司、中煤昔阳能源有限责任公司、中煤能源研究院有限责任
公司、中煤内蒙古能源有限公司、中煤电力有限公司、靖远第二
发电有限公司、新疆生产建设兵团红星发电有限公司、中煤宣城
发电有限公司、中煤伊犁能源开发有限公司、中煤集团新疆能源
有限公司、国投哈密能源开发有限责任公司、新疆伊犁犁能煤炭
有限公司、中煤哈密发电有限公司、国源时代煤炭资产管理有限
公司、北京翼诺捷投资管理有限公司为公司关联方。
中煤能源所属中煤平朔集团有限公司、山西中煤东坡煤业有
限公司、中煤平朔安太堡热电有限公司、中国煤矿机械装备有限
责任公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机
械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中煤电气有限
公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中煤信息技术（北京）
有限公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤招标有限责任公司、
中煤陕西榆林能源化工有限公司、中煤西北能源化工集团有限公
司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、中煤化（天津）化工销售
有限公司、中国煤炭销售运输有限责任公司、中煤华中能源有限
公司、广东中煤进出口有限公司、上海中煤华东有限公司、天津
中煤能源华北有限公司、中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公
司、中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司、中煤晋北销售有限公
司、中煤西部煤炭销售有限公司、中煤销售太原有限公司、中煤
能源南京有限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任
公司、中煤华晋集团有限公司、中煤华晋集团韩咀煤业有限公司、
中煤华晋集团晋城能源有限公司、山西华宁焦煤有限责任公司、
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司、乌审旗蒙大矿业有限责
任公司、山西中新唐山沟煤业有限责任公司、中煤能源新疆煤电
化有限公司、中煤能源黑龙江煤化工有限公司为公司关联方。
中煤西北能源化工集团有限公司联营公司中天合创能源有
限责任公司，为公司关联方。
（二）主要关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市
开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企业
划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；
1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工业进
出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注
册资本为人民币 237,269.92 万元，主要经营范围为：原煤开采、
煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电
设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加
工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安
装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以
下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输等。
2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变
更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 5,000 万
元，公司致力于能源综合服务商建设，长期专注于勘测、监理、
设计等 3 大板块核心竞争力的培育。主要经营范围为：建筑工程、
煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、
造价咨询、招标代理、设备监理。许可项目：各类工程建设活动，
地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理
工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：
工程管理服务。
3、江苏中煤环保科技有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018 年 1 月
29 日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018 年 4 月
18 日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，2021 年 8 月 23 日更
名为江苏中煤环保科技有限公司。现注册资本为人民币 1,000 万
元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、
利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保咨询、环保技
术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程设计活动，水
污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安装，管道和设
备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，自来水生产
和供应，其他机械设备及电子产品批发等。
4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年 3 月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；
1978 年 12 月，更名为建筑工程处；1988 年初在工商机关登记注
册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997 年更名为中煤大屯建
筑安装工程公司，2017 年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公
司，2018 年 8 月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公
司。现注册资本为人民币 5,000 万元，主要经营范围为：铁路、
道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁
路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室
内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制
品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，
地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，
电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城
乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业
承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承
包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程
专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。
具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
5、徐州大屯工贸实业有限公司：成立于 1991 年，原为集体
所有制企业，2019 年底改制后成为大屯煤电公司的全资子公司。
注册资本为人民币 22,000 万元，主要经营范围为：矿山设备、防
爆电器、锚固剂、钢塑复合网、托辊、钢带、矿车、工矿灯具、
皮带机、风筒、蓄电池、普通机械、电器机械及配件、环保设备
的制造、销售、安装、维修与技术服务，起重机、气体压缩机专
业修理、安装，工矿工程服务，矿山施工，采矿建筑设施，密封
用填料生产、销售与技术服务，机电设备安装，洗选精煤，建筑
材料、橡胶塑料制品、金属制品及非金属矿物制品的生产、销售、
安装、维修及技术服务，劳保用品生产、加工等。
6、中煤财务有限责任公司，2014 年由中煤集团（持股比例
为 9%）和中煤能源（持股比例为 91%）共同出资设立。公司注
册资本为人民币 30 亿元，主要经营范围包含：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员
单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成
员单位办理票据承兑及贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位
办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
7、中国煤矿机械装备有限责任公司，前身为原国家煤炭工
业部机械制造局，1988 年 7 月改制更名为中国煤矿工程机械装
备集团公司，1999 年 5 月并入中煤集团，2006 年 8 月中煤集团
重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中
煤能源，成为中煤能源的全资子公司，实际控制人是中煤集团。
公司注册资本为人民币 8,961,115,570.92 元，主要经营范围包含：
煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生
产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与
矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程
及装备的技术改造和咨询服务；矿用设备维修及技术改造；设备
租赁等。
8、中煤北京煤矿机械有限责任公司：1958 年 10 月成立，原
名北京煤矿机械厂；2006 年 6 月，进行公司制改制并更名为中
煤北京煤矿机械有限责任公司；2006 年 8 月，中煤集团重组改
制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，
中煤北京煤矿机械有限责任公司成为中煤能源间接拥有的全资
子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币 261,915.87
万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、机械设备、金属
结构、金属材料、矿山机械、新能源原动设备、环境保护专用设
备、液压动力机械及元件、机械零件、零部件、通用零部件、发
电机及发电机组、电力电子元件、集装箱;销售机械设备、金属结
构、金属材料、矿山机械、新能源原动设备、环境保护专用设备、
液压动力机械及元件、机械零件、零部件、发电机及发电机组、
电力电子元件、集装箱、建筑材料、化工产品 （不含许可类化工
产品）、橡胶制品、木材、水泥制品、玻璃制品、电线、电缆、
仪器仪表;租赁机械设备、矿山机械;维修机械设备、矿山机械;检
验机械设备、矿山机械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术交
流、技术转让、技术推广;出租办公用房、商业用房;货物进出口、
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）
普通机械设备安装服务;互联网信息服务;道路货物运输（不含危
险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道
路货物运输（不含危险货物）、互联网信息服务以及依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：原名张家口煤矿机
械厂，2000 年 5 月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械
有限公司，后划归中煤能源全资子公司中国煤矿机械装备有限责
任公司；2006 年 6 月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；
2006 年 8 月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中
煤装备的全部权益注入中煤能源，中煤张家口煤矿机械有限责任
公司成为中煤能源间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。
现注册资本为人民币 3,757,208,334.59 元，主要经营范围为：矿
山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出
口业务。国内贸易（未取得专项审批的商品除外），产品设计，
咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧
物资收购（不含有色金属），设备安装、修理，管道安装，工业
炉窖的修理、安装，广告业务。
10、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司
全资子公司。2002 年 10 月成立，2009 年 10 月,经朝阳工商管理
局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。
2010 年 11 月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街 9 号继
续经营。现注册资本为人民币 34,952 万元，主要经营范围为：一
般项目:机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;通信设备制
造;配电开关控制设备研发;机械电气设备销售;配电开关控制设
备销售;智能输配电及控制设备销售;移动终端设备销售;通讯设
备销售;电气设备修理;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能理论
与算法软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系
统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处
理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备制
造;物联网设备销售;物联网技术服务;网络技术服务;工业互联网
数据服务;网络设备销售;5G 通信技术服务;数字视频监控系统制
造;数字视频监控系统销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出
口;进出口代理;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备销售;机械
设备租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服
务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于 1997
年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电
（集团）有限公司。2007 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 259,054.18 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 为
259,054.18 万股，均为普通股。公司主要经营范围有：许可项目：
煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；
电气安装服务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：矿物洗选加工；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能
输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服
务；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿
山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；铁
路运输辅助活动；土地整治服务；固体废物治理；雨水、微咸水
及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
12、中煤能源南京有限公司：系中煤能源所属中国煤炭销售
运输有限责任公司的全资子公司。2018 年 6 月 22 日成立，注册
资本为 30,000 万元。经营范围为：煤炭销售；煤炭企业管理；焦
炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品、机电设备、矿用产品
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁，
机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服
务；以自有资金从事投资活动；固体废物治理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
13、中煤建设集团有限公司，系中煤集团全资子公司，是集
工程投资、施工、监理、咨询、煤炭生产、矿山生产运营于一体
的大型企业集团，拥有 2 个矿山工程施工总承包特级资质、19 个
施工总承包一级资质、12 个施工总承包二级资质，36 个专业承
包施工资质；4 个监理、造价咨询等甲级资质。公司注册资本为
人民币 6,352,580,460.22 元。公司主要经营范围有：建设项目的
可行性研究；工业与民用建筑工程、公路工程、市政工程、土石
方工程、矿山工程、设备安装工程的施工与总承包；工程监理、
安全评价；工程咨询与技术服务等。
三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在
平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：
（一）有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；根据
煤炭保供要求，为了满足公司燃煤机组运行所用燃煤供应，公司
从关联方中煤新集能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司以
长期协议价采购煤炭；
（二）无政府或行业定价的，按市场价格执行；
（三）既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据
是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；
（四）不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机
构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交
易商品或劳务价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电
公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有
一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联
方形成依赖或被其控制。
公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必
需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常
范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益
产生损害。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日
