证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2023－041



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第四届董事会 2023 年度第九次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 12 月 19 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）

以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2023 年

度第九次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一

致同意豁免了提前通知的要求。2023 年 12 月 19 日，会议以通讯表决方式

召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议议案名称：《关于向甘肃省慈善联合总会捐赠 1500 万元用于甘肃

临夏州积石山县地震抗震救灾工作的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议决定，公司向甘肃省慈善联合总会捐赠 1500 万元用于甘肃临夏州

积石山县地震抗震救灾工作。

    特此公告。

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    贵州茅台酒股份有限公司董事会

          2023 年 12 月 20 日




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