证券代码：600543             证券简称：*ST 莫高         公告编号：临 2023-22



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提
议，公司于 2023 年 7 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次
会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于公司投资设立控股子公司的议案》。为促进公司生物降解新材料产
业延链补链强链，同意公司与甘肃宏远农业科技有限责任公司（简称“宏远公司”）
共同出资设立子公司“甘肃莫高宏远农业科技有限公司”（以公司登记机关核准的
名称为准，简称“莫高宏远”），莫高宏远注册资本人民币 4000 万元，其中公司以
自有现金出资 2040 万元，占莫高宏远注册资本总额的 51%；宏远公司以经评估确认
的农膜生产线等实物资产（含商标）出资 1960 万元，占莫高宏远注册资本总额的 49%。
宏远公司拟投入实物资产经评估确认的评估值超过出资额部分，确认为莫高宏远的
负债，待实物资产办理完移交手续后由莫高宏远向宏远公司现金付清，不足部分，
在认缴期内由宏远公司现金补足。宏远公司拥有的“西域宏远”商标无偿转让给莫
高宏远，不予另行计价。莫高宏远经营范围为：自然科学研究和试验发展；塑料制
品制造；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物基材料销售；园艺产
品销售；合成纤维销售；橡胶制品销售；新型膜材料制造；生物基材料技术研发；
农用薄膜销售；塑料制品销售；高品质合成橡胶销售；合成纤维制造；包装材料及


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制品销售；生态环境材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料包装箱及容器制
造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤
维及复合材料制造；生物基材料制造。（以公司登记机关核准的经营范围为准）。授
权管理层办理该公司的注册登记以及管理团队组建、运营等相关事项。（具体内容详
见公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临 2023-23）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司与甘肃宏远农业科技有限责任
公司共同出资设立子公司，注册资本人民币 4000 万元，其中公司以自有现金出资 2040
万元，占子公司注册资本总额的 51%；甘肃宏远农业科技有限责任公司以经评估确认
的农膜生产线等实物资产（含商标）出资 1960 万元，占子公司注册资本总额的 49%。
该投资行为旨在促进公司生物降解新材料产业延链补链强链，向下游农膜制品延伸，
符合公司降解新材料产业布局和产业链延伸要求。本次投资符合公司全体股东利益，
同意公司实施本次投资。本次投资金额为 2040 万元，根据《公司章程》规定，本次
投资在董事会审议通过后实施。董事会审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》
规定。
    三、备查文件
    （一）公司第十届董事会第六次会议决议。
    （二）公司独立董事关于公司投资设立控股子公司的独立意见。
    特此公告。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二○二三年八月五日




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