证券代码：600543              证券简称：*ST 莫高         公告编号：临 2023-32



                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提
议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次
会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 在甘肃省兰州市城关区东岗
西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长杜广真先生主持。根据《公司
法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理赵小玲女士提名，同意聘
任赵锐峰先生、何文天先生为公司副总经理。（简历附后）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （三）《关于聘任公司首席质量官的议案》。鉴于赵彦红先生因工作调动不再
担任公司首席质量官，经总经理赵小玲女士提名，同意聘任公司副总经理牛育林先
生为首席质量官（兼）。（简历附后）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （四）《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。同意
公司向甘肃亚盛农业综合服务有限公司等关联方销售农膜产品，预计金额为 2175 万
元。授权管理层办理与关联方签订销售合同等具体业务。（具体内容详见公司《关
于关联交易的公告》，公告编号：临 2023-33 号）

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    表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，
该议案通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司第十届董
事会第八次会议审议《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》
前，已经取得了我们的认可。公司与各关联方进行的关联交易，属经营性关联交易，
符合市场经济原则和国家有关规定，上述关联交易议案审议程序合法合规，关联董
事进行了回避，不存在损害本公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力产
生影响，不会对公司独立性产生影响。同意公司《关于公司向亚盛农服公司等销售
农膜产品暨关联交易的议案》。
    （五）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2023 年 11 月 16
日下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 9
日。（具体内容详见公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
临 2023-34 号）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    三、备查文件
    （一）公司第十届董事会第八次会议决议
    （二）公司独立董事关于公司聘任高级管理人员、关联交易的独立意见
    特此公告。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○二三年十月二十八日




                                      2
附：



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
                        高级管理人员简历

    赵锐峰：男，汉族，现年 52 岁，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。
曾任甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，甘肃瑞盛亚美
特高科技农业有限公司党委委员、董事、副总经理。现任公司党委委员。
    何文天：男，汉族，现年 41 岁，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师。
曾任甘肃省农垦资产经营有限公司投资总监、甘肃省农垦资产经营有限公司副总经
理、甘肃省农垦集团有限责任公司资产管理部副部长（主持工作）。现任公司党委委
员。
    牛育林：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒
师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师，葡萄酒厂
厂长，公司技术总监。现任本公司副总经理、技术总监，兼葡萄酒厂厂长。




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