证券代码：600543          证券简称：*ST 莫高           公告编号：临 2023-37




               甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先
生提议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会
第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在甘肃省兰州市城关区东
岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2023 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司
2023 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2023 年第三
季度报告前及审议过程中，参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于补选公司监事的议案》。鉴于杨杰先生因工作调动，不再担任公司
第十届监事会监事、监事会副主席职务，同意提名张雷先生（简历附后）为公司第
十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。并同意提交
公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （三）《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。监事会
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认为：本次关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书
面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照相关制度进行，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易的实施不会对公司的独立性产生
不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              监   事   会
                                         二○二三年十月二十八日




                                     2
附：



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
  补选第十届监事会股东代表出任的监事候选人简历

    张雷：男，现年 51 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集
团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛
实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任公司
党委委员、纪委书记、工会主席。
    截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件
规定的监事任职条件。




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