证券代码：600543             证券简称：*ST 莫高          公告编号：临 2023-42




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生
提议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十
次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                      二○二三年十二月六日