*ST莫高：莫高股份董事会议事规则（审议稿）2023-12-06
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会议事规则
（审议稿）
二○二三年十二月
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则
目 录
第一章 总则
第二章 董事
第三章 董事会的组成和职权
第四章 董事长
第五章 独立董事
第六章 董事会秘书
第七章 董事会会议的召开
第八章 董事会会议的议事规定和工作程序
第九章 董事会决议的执行
第十章 附则
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第一章 总 则
第一条 为明确甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的职责及权限，规范董事会的组织和行为，确
保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管
董事会和董事会办公室印章。
第二章 董 事
第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。
第四条《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司
的董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由
股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连
任。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。
第六条 董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下
列忠实义务：
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（一）当其自身的利益与公司和全体股东的利益相冲突时，
应当以公司和全体股东的最大的利益为行为准则；
（二）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司的财产；
（四）不得挪用公司资金；
（五）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个
人名义开立账户储存；
（六）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同
意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（七）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本
公司订立合同或者进行交易；
（八）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或
他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本
公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
（九）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（十）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；.
（十一）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十二）未经股东大会同意，不得擅自泄漏在任职期间所
获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院
或者其他政府主管机关披露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该董事本身的合法利益有要求。
（十三）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他
忠实义务。
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董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保
证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认
意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、
准确、完整；
董事无法保证公司证券发行文件和定期报告内容的真实
性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发
表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可
以直接申请披露。
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍
监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤
勉义务。
第八条 除《公司章程》规定或者经董事会的合法授权，任
何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个
人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者
董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第九条 董事个人或者其任职的其他企业，直接或者间接与
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公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘
任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准
同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了
披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表
决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安
排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
董事会审议的事项涉及有关联关系的董事时，依照法律、
法规规定属于有关联关系的董事可以出席董事会会议，并可以
在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与投票
表决。
未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得
就该等事项授权其他董事代理表决。
董事会对与董事有关联关系的事项做出的决议，必须经非
关联董事过半数通过方为有效。
第十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交
易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，
公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知
阐明的范围内，有关董事被视为做了本章前条所规定的披露。
第十一条 董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事
出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
会予以撤换。董事（包括独立董事）连续三次未亲自出席董事
会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。
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第十三条 如因董事（不含独立董事，独立董事辞职按本规
则第二十八条规定执行）的辞职导致公司董事人数不足《公司
章程》所定人数的三分之二时，该董事的辞职报告应当在下任
董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事以填补
因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以
前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的
限制。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
第十四条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负
有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以
及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密
保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信
息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发
生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条
件下结束而定。
第十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，
应当承担赔偿责任。
第三章 董事会的组成和职权
第十六条 公司设董事会，对股东大会负责。
第十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事会
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成员中至少包括三分之一独立董事。
第十八条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司因章程第二十四条第一款第（一）项、第
（二）项规定原因收购公司股份方案；
（九）决定因章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定原因收购公司股份事项；
（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；
（十一）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其
他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）决定公司的全资子公司、控股子公司的改制、合
并、分立、重组等事项；
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（十四）制订公司的基本管理制度；
（十五）制订公司章程的修改方案；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
事务所；
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程、股东大
会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第四章 董事长
第十九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选
举产生和罢免。
第二十条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会，召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签
署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权；
（八）《公司章程》规定的其他的职权。
第二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
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数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第五章 独立董事
第二十二条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和公司《章程》、《独立董事
制度》的规定履行职责。
第六章 董事会秘书
第二十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级
管理人员，对董事会负责。
第二十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，
由董事会委任。
第二十五条 董事会秘书的任职资格为：
（一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘
书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企
业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格
遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的
处理公共事务的能力。
第二十六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会
出具的报告和文件；
（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和
会议文件、记录的保管；
（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、
准确、合法、真实和完整；
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（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有
关文件和记录；
（五）使公司董事、监事、高级管理人员明确其应当担负
的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、《公司章程》
的有关规定；
（六）协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法
规、规章、政策、《公司章程》的有关规定时，应当提出异议；
（七）为公司重大决策提供咨询和建议；
（八）负责筹备公司境内推介宣传活动；
（九）处理公司与有关部门及投资人之间的有关事宜；
（十）负责公司的咨询服务，协调处理公司与股东之间的
相关事务和股东日常接待及信访工作；
（十一）负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事印
章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；
第二十七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公
司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师
事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第二十八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者
解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会
秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以
双重身份做出。
第七章 董事会会议的召开
第二十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召
集，于会议召开十日前书面通知全体董事，并将通知抄送公司
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监事和公司总经理。
第三十条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召
集临时董事会会议。
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二份之一以上独立董事要求时；
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时；
（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）《公司章程》规定的其他情形。
第三十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应
当通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的
书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内
的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转
交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不
充分的，可以要求提议人修改或者补充。
第三十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专
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人送达、特快专递、电子邮件、传真或其他方式。通知时限为
临时董事会召开日的前五天。该通知应抄送公司监事和公司总
经理。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。
第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事召集和主持。
第三十四条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面
提议；
（五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议
的要求；
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以
及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第三十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果
需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议
提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，
说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议
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日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事
先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第三十六条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席
方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足
会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向
监管部门报告。
第三十七条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保
障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同
意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召
开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召
开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会
议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件
等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函
等计算出席会议的董事人数。
第三十八条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不
能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书
面委托其他董事代为出席，受托董事应当在授权范围内行使代
理权。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
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（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当
在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到
簿上说明受托出席的情况。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃
在该次会议上的投票权。
第三十九条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原
则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联
董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董
事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决
意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接
受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不
得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第八章 董事会会议的议事规定和工作程序
第四十条 董事会会议议题应以下述事项为依据确定：
（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；
（二）上一次董事会会议确定的事项；
（三）董事长提议的，或三分之一以上董事联名提议的事
项；
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（四）监事会提议的事项；
（五）总经理提议的事项；
（六）法律或《公司章程》规定须由董事会审议的其他事
项。
第四十一条 列入本规则第十八条之（四）（五）（六）（七）
（十四）（十六）项的内容，均由有关承办部门提出计划、方案，
经董事会会议研究审核同意，提交股东大会审议批准后方能组
织实施。
第四十二条 列入本规则第十八条的其他内容，由有关承办
部门提出议题、方案，由董事会会议审议决定。如涉及到国家
法律、行政法规需由有关机关批准的项目，在董事会审议后按
程序报送有关机关批准后组织实施；
第四十三条 董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，
为了详尽了解情况，可要求承办部门负责人列席会议，听取和
询问有关情况说明，以利正确做出决议；
第四十四条 监事列席董事会会议，并就有关议题发表意
见，但不参加表决。
第四十五条 非董事总经理列席董事会会议，并就有关议题
发表意见，但不参加表决。
第四十六条 董事会会议在董事长的主持下，按列入议程的
议题的顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人根据实
际情况，可采取集中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂
的议题采取逐项审议、逐项表决的方式。
第四十七条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事
对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人
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应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成
的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主
持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未
包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代
为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知
中的提案进行表决。
第四十八条 董事会会议讨论议题时，各位董事应充分发表
意见，观点明确，简明扼要。
第四十九条 董事会会议在讨论重大问题时，对有重大争议
的问题，主持人在征求与会董事意见后可决定暂缓表决，并提
交下次董事会会议表决。二分之一以上与会董事或两名以上独
立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其
他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要
求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条
件提出明确要求，对暂缓表决的事项应在董事会决议中做出说
明。
第五十条 董事会对列入议程的事项均采取表决通过的形
式。每位董事享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
对每一审议事项的表决投票，应当由两名董事参加清点，并由
清点人当场公布表决结果。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从
上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，
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会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃
权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果；其
他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限
结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结
束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第五十一条 董事会作出决议，必须经全体董事的二分之一
以上通过方为有效；董事会根据《公司章程》的规定，在其权
限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数通过外，
还必须经出席会议的三分之二以上董事通过。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的
决议为准。
第五十二条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表
决：
（一）法律、法规和规范性文件规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业
有关联关系而须回避的其他情形。
董事会会议在讨论和表决与某董事有关联关系的事项时，
该董事须向董事会报告并做必要的回避，有应回避情形而未主
动回避的，其他董事、列席监事可以向主持人提出回避请求，
并说明回避理由；如该董事对回避有异议的，主持人应将该事
项作为程序性议案提交与会独立董事进行审查并发表意见，并
根据独立董事的意见决定该董事是否应予回避；如独立董事因
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故未参加会议的，主持人应将该事项作为临时议案提交会议并
进行表决，主持人根据表决结果决定该董事是否应予回避。董
事会对有关关联交易事项表决时，该董事不得参加表决，并不
得计入此项表决的法定人数。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得
对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第五十三条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重
大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相
同的提案。
第五十四条 董事会决议的书面正式文本应在董事会会议
闭会前提供，特殊情况可在闭会后二十四小时内提供。
第五十五条 对董事会决议通过的有关计划、实施方案和董
事会对管理人员的聘任文件，一律由董事长签发下达和上报。
第五十六条 对在董事会审议过程中发现情况不明或方案
可行性存在疑问的议题或方案，董事会应要求承办部门予以说
明，并退回重新办理，不予表决。
第五十七条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记
录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记
录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作
为公司档案由董事会秘书保管。董事会会议记录的保存期限为
十年。
第五十八条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
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（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事
（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明
赞成、反对或弃权的票数）。
第五十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、
会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表
决票、经与会董事签字确认的决议、会议记录以及公告文本等，
由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第六十条 董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的
董事在董事会决议和会议纪律上签字并对董事会的决议承担责
任。董事对决议会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在
签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也
可以发表公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不
对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声
明的，视为完全同意董事会决议和会议记录的内容。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭
受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表
决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六十一条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披
露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对
决议内容保密的义务。
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第九章 董事会决议的执行
第六十二条 董事会做出决议后，由董事会区分不同情况，
或将有关事项、方案提请股东大会审议批准，或将有关决议交
由总经理组织经理层贯彻执行。总经理应将执行情况向董事会
报告。董事会闭会期间总经理可直接向董事长报告，并由董事
会秘书负责向董事传送书面报告材料。
第六十三条 对应由总经理组织经理层贯彻执行的决议，董
事长有权检查决议的执行情况。
第六十四条 董事会会议应对上次会议决议的执行情况做
出评价，并载入会议记录。
第十章 附 则
第六十五条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）有关法律法规、规范性文件或《公司章程》修改后，
本规则规定的事项与修改后的法律法规、规范性文件或《公司
章程》的规定相抵触；
（二）股东大会决定修改本规则。
第六十六条 本规则未尽事项或与法律法规、规范性文件和
《公司章程》不一致的，以法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定为准。
第六十七条 本规则修订由董事会提出修正案，提请股东大
会审议批准。
第六十八条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低
于”、“多于”，不含本数。
第六十九条 本规则由公司董事会负责解释。
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甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则
第七十条 本规则自公司股东大会批准之日起生效。
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