证券代码：600543            证券简称：*ST 莫高      公告编号：2023-47

                甘肃莫高实业发展股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23

   层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                110,952,618

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                34.5518



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场
方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表

决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金宝山、赵锐峰、牛

   育林，技术总监毕志良列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股        110,740,318 99.8087         107,300    0.0967      105,000    0.0946



2、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股         110,740,318 99.8087         162,300    0.1463      50,000    0.0451



3、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股         110,795,318 99.8582         107,300    0.0967      50,000    0.0451



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       第 1 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大

会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

       律师：张天晶、樊浩

2、 律师见证结论意见：


       公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成

的决议合法有效

    特此公告。




                                        甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                              董        事       会

                                                   2023 年 12 月 22 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议