北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料




          2023 年 10 月 25 日
                        会议材料目录


1、会议议程安排
2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》
的议案
3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》
的议案
4、关于申请人民币综合授信额度的议案
                    北京金自天正智能控制股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会议程安排
会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的
董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。
1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
2）记名投票表决。
2、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
2）记名投票表决。
3、审议关于申请人民币综合授信额度的议案。
1）听取关于申请人民币综合授信额度的议案；
2）记名投票表决。
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣布法律意见结论。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》。
八、主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会结束。
                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                                 关于修订
  《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案


各位股东及股东委托代理人：

    为规范公司及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策
体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，保护公司和
股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京金自天正
智能控制股份有限公司章程》的规定及公司具体情况，修订《北京金自天正智能控
制股份有限公司对外投资管理办法》。

    此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

    请各位股东及股东委托代理人审议、通过。



附件 1：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》（2023 年 8 月修
订）已于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站。


                                     北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 25 日
                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                                 关于修订
  《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案


各位股东及股东委托代理人：

    为了保护投资者的合法权益，规范公司及控股子公司的对外担保行为，有效防
范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，
修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》。

    此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

    请各位股东及股东委托代理人审议、通过。



附件 2：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》（2023 年 8 月修
订）已于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站。




                                    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 25 日
                 北京金自天正智能控制股份有限公司
                 关于申请人民币综合授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：

    因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度
8000 万元，期限壹年，并授权公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务
合同(贷款业务除外)。

    此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

    请各位股东及股东委托代理人审查、通过。




                                  北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 25 日