江西长运:江西长运第十届董事会第八次会议决议公告2023-10-13
证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2023-061
江西长运股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2023年10月9日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的通知,会议于2023年10月12
日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过如下决议
(一)审议通过了《关于控股子公司赣州方通客运股份有限公司下属企业拟
协议转让于都城南客运站相关资产的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司赣州方通客运
股份有限公司下属企业拟协议转让于都城南客运站相关资产的公告》)
同意于都城南客运站有限公司根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流
转有关事项的通知》(国资法产权规【2022】39号)的相关规定,按照评估价值,
以8,100.5203万元向于都县雩工投资发展有限公司转让持有的于都城南客运站
相关资产。
本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《关于二级子公司贵溪长运有限公司下属贵溪城北客运站
与贵溪城南客运站相关资产收储的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于二级子公司贵溪长运有限
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公司下属贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储的公告》)
同意贵溪长运有限公司按照评估价值,以2,996.3258万元将贵溪城北客运站
土地使用权及地上建筑物、附属物等相关资产,转让给贵溪市土地储备中心;以
622.6768万元将贵溪城南客运站停车场土地使用权及地上附属物等相关资产,转
让给贵溪市土地储备中心。
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三)审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
董事会审议该项议案时,董事刘磊先生、吴隼先生、穆孙祥先生回避表决。
本议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日
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