证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-022
浙江祥源文旅股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文
旅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,447,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及
表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中王力群先生、孙东洋先生、徐中平先生
通过视频线上接入方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
2、 议案名称：《公司 2022 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
4、 议案名称：《公司 2022 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
5、 议案名称：《公司 2022 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
6、 议案名称：《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,487,940 99.9623 12,600 0.0377 0 0
8、 议案名称：《关于确认 2022 年度审计机构费用及聘请公司 2023 年度财务审
计和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,434,555 99.9980 12,600 0.0020 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司 2022 年
33,48 12,60
5 年度利润分配 99.9623 0.0377 0 0
7,940 0
预案》
《关于授权使
用闲置自有资 33,48 12,60
6 99.9623 0.0377 0 0
金购买理财产 7,940 0
品的议案》
《关于公司
2022 年度日常
关联交易情况 33,48 12,60
7 99.9623 0.0377 0 0
及 2023 年度日 7,940 0
常关联交易预
计的议案》
《关于确认
2022 年度审计
机构费用及聘
33,48 12,60
8 请公司 2023 年 99.9623 0.0377 0 0
7,940 0
度财务审计和
内部控制审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对议案 7 回
避表决。
以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
2、 律师见证结论意见：
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议