证券代码：600576           证券简称：祥源文旅         公告编号：临 2023-042



                       浙江祥源文旅股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会

议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18

日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议有效。

    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

       一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的

会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变

更。

    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临

2023-043）。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                                      1
专项报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。




    特此公告。



                                           浙江祥源文旅股份有限公司监事会

                                                      2023 年 8 月 24 日




                                    2