证券代码：600605             证券简称：汇通能源           公告编号：临 2023-042

                       上海汇通能源股份有限公司
                   第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于 2023
年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
    子议案 1、交易概况
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    子议案 2、交易对方
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    子议案 3、交易方式
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    子议案 4、标的资产
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    子议案 5、交易价格
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

                                       1
   子议案 6、价款支付
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   子议案 7、资产交割
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   子议案 8、过渡期间安排
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   子议案 9、员工安置
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   子议案 10、违约责任
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
   子议案 11、决议有效期
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    2、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关
法律法规规定的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    3、审议通过《关于〈上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）〉及其摘要的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    4、审议通过《关于签署〈重大资产出售协议〉的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》

                                      2
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    6、审议通过《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    7、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规
定的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    8、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条
规定的重组上市情形的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    9、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    11、审议通过《关于公司股票价格波动达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——重大资产重组〉相关标准的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    12、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    13、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的

                                       3
议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    14、审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    16、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    17、审议通过《关于〈上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业
务的专项自查报告〉的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

    18、审议通过《关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出

具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。


   特此公告。




                                                 上海汇通能源股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 7 日




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