证券代码：600608            证券简称：ST 沪科            公告编号：临 2023-026


              上海宽频科技股份有限公司
          第九届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次
会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9
人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下决议：
    （一）关于公司董事会换届选举的议案

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市
交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵
凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名
李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将
上述董事候选人提交公司股东大会予以审议，第十届董事会经股东大会选举产生
之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届
董事会将继续履行职责。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于董事会及监事会换届选举的公告》（公
告编号：临2023-028）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《ST 沪科关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2023-029）。
    特此公告。




                                          上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 12 日