证券代码：600608            证券简称：ST 沪科             公告编号：临 2023-034



               上海宽频科技股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席
会议的董事9人。全体董事推荐董事宁正东先生主持会议，公司监事及高管人员
列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下决议：
    （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    经董事会审议，选举宁正东先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。相关人员简历请见附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    （二）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
    经董事会审议，选举周云浩先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届
董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
       （三）关于审议公司第十届董事会下设各专业委员会人员组成的议案
    1、战略委员会：宁正东、周云浩、付群，宁正东为主任委员；
    2、提名委员会：欧保华、赵凌峻、李红斌，欧保华为主任委员；
    3、审计委员会：李红斌、李正、欧保华，李红斌为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会：李正、周云浩、欧保华，李正为主任委员。
    上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附
件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


       （四）关于聘任公司总经理的议案
    经董事长宁正东先生提名，董事会同意聘任付群先生为公司总经理，任期与
本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


       （五）关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案
    经董事长宁正东、总经理付群先生提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司
董事会秘书兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


       （六）关于聘任公司证券事务代表的议案
    经董事长宁正东先生提名，董事会同意聘任赵哲女士为公司证券事务代表，
任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                              上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 8 月 29 日
附：相关人员简历

     宁正东，男，1976 年生，中共党员，高级会计师。1996 年 7 月至 2004 年
10 月云南云维股份有限公司工作；2004 年 11 月至 2010 年 12 月任云南云维糖业
有限公司财务部部长；2010 年 12 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，
历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资
本运营部副经理，昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监，昆明金马粮
食物流有限公司财务总监、总经理，昆明金马粮食物流有限公司董事长。现任上
海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事长。
    其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     周云浩，男，1972 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997 年 7
月至 2009 年 6 月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009 年 6 月
至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财
务管理部副经理，现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总
经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。现任上海宽频科技股份有限公司第
十届董事会副董事长。
    其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     付群，男，1971 年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993 年 7 月
至 1997 年 7 月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997 年 7
月至 1997 年 8 月昆明金滇物产公司工作；1999 年 1 月至 2011 年 5 月任富滇银
行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任；2011 年 5 月至 2013 年 1 月任昆明高
威新潮电气技术有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2023 年 7 月在昆明市交通投
资有限责任公司工作，历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、
董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限
责任公司总经理助理。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会总经理。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    赵凌峻，男，1974 年生，本科学历，经济师。1995 年 07 月至 2004 年 10 月
在昆明国际信托投资公司工作；2004.10 至 2005.12 任昆明国际信托投资公司党
支部副书记；2005 年 12 至 2014 年 12 月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，
先后任投资部副经理、融资部副经理、土地开发部副经理、土地开发部经理、资
产管理部经理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月先后任昆明市创业企业融资服务有
限责任公司法定代表人、董事长，昆明创业投资有限责任公司法定代表人、董事
长以及昆明信息产业园区开发投资有限公司总经理；2016 年 10 月至 2018 年 04
月任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长；2015 年 1 月
至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任资产管理部经理、运营管理
部经理；现任昆明产业开发投资有限责任公司运营管理部经理。现任上海宽频科
技股份有限公司第十届董事会董事。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    刘文鑫，男，1984 年生，中共党员，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3
月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公
室、发展计划部；2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董
事会工作部工作；2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八
届监事会监事、证券事务代表；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任上海宽频科技股
份有限公司董事会秘书；2019 年 11 月至 2022 年 8 月任上海宽频科技股份有限
公司董事会秘书兼财务负责人；2022 年 9 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份
有限公司董事会秘书。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事、董事
会秘书兼财务负责人。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李红斌，男，1967 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务
师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月云南会计师事务所工作；1999 年 1 月至 2003
年 7 月任云南亚太会计师事务董事、副总经理、主任会计师；2003 年 7 月至 2007
年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007
年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房
地产有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锗业股份有
限公司董事、副总经理、财务总监；2017 年 4 月至今任云南天赢会计师事务所
有限公司董事长兼总经理。其间，兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云
南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。现
任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    李正，男，1973 年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学
历，教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师；2007
年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019
年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师，兼
任武定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。现任上海宽频科技股份有限
公司第十届董事会独立董事。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    欧保华，女，1966 年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988 年 9 月至
1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988 年 12 月至 1996 年 4 月任
云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996 年 4 月至今任云南新洋务律师
事务所任专职律师。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵哲，女，1987 年出生，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月在厦门金鲁
旭物流有限公司财务部工作；2011 年 5 月至 2013 年 10 月任厦门金立挚达汽车
零部件有限公司财务主管；2013 年 11 月至今历任上海宽频科技股份有限公司财
务部会计、审计部经理，证券事务部经理；2020 年 6 月至 2023 年 8 月任上海宽
频科技股份有限公司第九届监事会职工监事；2016 年 10 月至 2023 年 8 月任上
海宽频科技股份有限公司第九届董事会证券事务代表。现任上海宽频科技股份有
限公司第十届董事会证券事务代表。
    其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。