A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达          公告编号：2023-031
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B



                   贵州中毅达股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。
    监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买
资产并募集配套资金项目的议案》
    2023 年 3 月 31 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的
财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产
重组审核规则》有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。
    鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，根据相关规定，公司
拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （二） 审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》
    公司拟发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“标的公司”）
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中
的财务数据已过有效期，本次交易的财务报告审计基准日调整为 2022 年 12 月
31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为
符合中国证监会、上交所的相关要求及维护公司及全体股东利益，公司聘请的符
合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）要求的审计机构天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加
期审计，并出具了《瓮福（集团）有限责任公司 2020 年度、2021 年度及 2022
年度审计报告（天职业字[2023]26379 号）》及《贵州中毅达股份有限公司 2022
年度备考合并财务报表专项审计报告（天职业字[2023]26379-5 号）》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （三） 审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注
册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据天职国际
最新出具的审计报告、备考审计报告等相关资料，对前期编制的本次交易的重组
报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
    具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

    1、第八届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                                  贵州中毅达股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇二三年五月二十五日