A 股证券代码：600610        A 股证券简称：中毅达         公告编号：2023-063
B 股证券代码：900906       B 股证券简称：中毅达 B


                     贵州中毅达股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 23 日以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及
部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。

二、董事会会议审议情况

       （一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》 公
告编号：2023-064）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       （二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》 公
告编号：2023-064）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件
    1、第八届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。


              贵州中毅达股份有限公司
                        董事会
             二〇二三年十一月二十三日