证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2023-018
老凤祥股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐
汇区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,789,780
其中：A 股股东持有股份总数 239,332,431
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,457,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.2795
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.7512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现
场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、
表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B股 18,383,486 99.5998 73,863 0.4002 0 0.0000
普通股合计： 257,692,185 99.9621 74,095 0.0287 23,500 0.0092
2、 议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
4、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,332,099 99.9999 232 0.0001 100 0.0000
B股 18,453,349 99.9783 4,000 0.0217 0 0.0000
普通股合计： 257,785,448 99.9983 4,232 0.0016 100 0.0001
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,130,431 99.9156 178,500 0.0746 23,500 0.0098
B股 17,436,113 94.4670 1,021,236 5.5330 0 0.0000
普通股合计： 256,566,544 99.5255 1,199,736 0.4654 23,500 0.0091
6、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,199,631 99.9445 132,700 0.0554 100 0.0001
B股 17,503,841 94.8340 953,508 5.1660 0 0.0000
普通股合计： 256,703,472 99.5786 1,086,208 0.4214 100 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 233,069,514 97.3832 6,262,717 2.6167 200 0.0001
B股 7,320,444 39.6614 11,136,905 60.3386 0 0.0000
普通股合 240,389,958 93.2504 17,399,622 6.7495 200 0.0001
计：
8、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,331,999 99.9998 232 0.0001 200 0.0001
B股 18,457,249 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 257,789,248 99.9998 332 0.0001 200 0.0001
10、 议案名称：《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 8.0416%非国有股
股权优先购买权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,321,599 99.9955 10,632 0.0044 200 0.0001
B股 18,350,149 99.4192 107,200 0.5808 0 0.0000
普通股合计： 257,671,748 99.9542 117,832 0.0457 200 0.0001
11、 议案名称：《公司监事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
12、 议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 227,465,872 95.0418 11,866,459 4.9581 100 0.0001
B股 3,067,199 16.6178 15,390,150 83.3822 0 0.0000
普通股合 230,533,071 89.4268 27,256,609 10.5732 100 0.0000
计：
13、 议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 227,465,872 95.0418 11,866,459 4.9581 100 0.0001
B股 3,067,199 16.6178 15,390,150 83.3822 0 0.0000
普通股合 230,533,071 89.4268 27,256,609 10.5732 100 0.0000
计：
14、 议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人
行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 227,465,872 95.0418 11,866,459 4.9581 100 0.0001
B股 3,067,099 16.6172 15,390,250 83.3828 0 0.0000
普通股合 230,532,971 89.4267 27,256,709 10.5732 100 0.0001
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01 《选举杨奕为公司第十一 257,843,429 100.0208 是
届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一 246,723,761 95.7073 是
届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一 258,763,941 100.3779 是
届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十 256,454,013 99.4818 是
一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十 258,296,763 100.1967 是
一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十 256,454,013 99.4818 是
一届董事会非独立董事》
2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
16.01 《选举马民良为公司第十 248,250,410 96.2996 是
一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十 260,205,473 100.9371 是
一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十 259,293,996 100.5835 是
一届董事会独立董事》
3、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
17.01 《选举虞海琴为公司第十 259,590,208 100.6984 是
一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一 257,268,640 99.7978 是
届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十 255,962,447 99.2912 是
一届监事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《 公 司 37,613,655 99.9885 4,232 0.0112 100 0.0003
2022 年
度利润
分配预
案》
5 《 关 于 36,394,751 96.7483 1,199,736 3.1893 23,500 0.0624
继续聘
请众华
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙）为公
司 2023
年度财
务审计
机构的
议案》
6 《 关 于 36,531,679 97.1123 1,086,208 2.8875 100 0.0002
继续聘
请众华
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙）为公
司 2023
年度内
控审计
机构的
议案》
7 《 关 于 20,218,165 53.7460 17,399,622 46.2535 200 0.0005
公 司
2023 年
度为控
股子公
司提供
一揽子
担保的
议案》
9 《 关 于 37,617,455 99.9986 332 0.0009 200 0.0005
控股子
公司上
海老凤
祥有限
公司委
托理财
的议案》
10 《 关 于 37,499,955 99.6862 117,832 0.3132 200 0.0006
放弃控
股子公
司上海
老凤祥
有限公
司
8.0416%
非国有
股股权
优先购
买权暨
关联交
易的议
案》
12 《关于 10,361,278 27.5434 27,256,609 72.4563 100 0.0003
重新制
定〈老凤
祥股份
有限公
司董事
会议事
规则〉的
议案》
13 《关于 10,361,278 27.5434 27,256,609 72.4563 100 0.0003
重新制
定〈老凤
祥股份
有限公
司监事
会议事
规则〉的
议案》
14 《关于 10,361,178 27.5431 27,256,709 72.4566 100 0.0003
重新制
定〈老凤
祥股份
有限公
司控股
股东和
实际控
制人行
为规范〉
的议案》
15.01 《 选 举 37,671,636 100.1426 0 0.0000 0 0.0000
杨奕为
公司第
十一届
董事会
非独立
董事》
15.02 《 选 举 26,551,968 70.5832 0 0.0000 0 0.0000
黄骅为
公司第
十一届
董事会
非独立
董事》
15.03 《 选 举 38,592,148 102.5896 0 0.0000 0 0.0000
李军为
公司第
十一届
董事会
非独立
董事》
15.04 《选举 36,282,220 96.4491 0 0.0000 0 0.0000
朱黎庭
为公司
第十一
届董事
会非独
立董事》
15.05 《选举 38,124,970 101.3477 0 0.0000 0 0.0000
沈顺辉
为公司
第十一
届董事
会非独
立董事》
15.06 《选举 36,282,220 96.4491 0 0.0000 0 0.0000
陈智海
为公司
第十一
届董事
会非独
立董事》
16.01 《选举 28,078,617 74.6415 0 0.0000 0 0.0000
马民良
为公司
第十一
届董事
会独立
董事》
16.02 《选举 40,033,680 106.4216 0 0.0000 0 0.0000
张其秀
为公司
第十一
届董事
会独立
董事》
16.03 《选举 39,122,203 103.9987 0 0.0000 0 0.0000
俞铁成
为公司
第十一
届董事
会独立
董事》
17.01 《 选 举 39,418,415 104.7861 0 0.0000 0 0.0000
虞海琴
为公司
第十一
届监事
会监事》
17.02 《 选 举 37,096,847 98.6147 0 0.0000 0 0.0000
尹晔为
公司第
十一届
监事会
监事》
17.03 《 选 举 35,790,654 95.1424 0 0.0000 0 0.0000
胡剑锋
为公司
第十一
届监事
会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、7、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00，
中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案 7 为特别决议议案，经出席本
次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书》
报备文件
《老凤祥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
