证券代码：600630           股票简称：龙头股份          编号：临 2023-018




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                第十一届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 10 日以通
讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 名。监事会
全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的决定》。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 点整召开公司 2023 年第一次临时股东大会（具体内容
详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》），公告编号：临 2023-019。


     特此公告


                                                       上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     2023 年 7 月 11 日




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