证券代码：600630          股票简称：龙头股份          编号：临 2023-022




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2023
年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅召开。本次会议应对议案审
议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 7 名, 公司独立董事蔡再生先生因工作原因，书面授
权委托独立董事刘海颖女士代为出席并授权对审议事项进行表决；监事会全体成员及公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2023 年半年度总经理经营工作报告》
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《2023 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     3、《关于对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
     公司关联董事胡宏春先生、曾玮女士回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了
独立审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    2023 年 8 月 30 日




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