东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14:00 开始
现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一
楼世纪厅
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、听取各项议案：
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度监事会工作报告；
3、2022 年年度报告正文及全文；
4、2022 年度财务决算报告；
5、2022 年度利润分配方案；
6、2023 年度财务预算报告；
7、2023 年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于公司聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计报酬的
议案；
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案；
11、听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。
五、股东或股东代表交流环节。
1
六、律师宣读法律意见书。
2
目 录
议案一、2022 年度董事会工作报告 .............................. 4
议案二、2022 年度监事会工作报告 .............................. 8
议案三、2022 年年度报告正文及全文 ........................... 10
议案四、2022 年度财务决算报告 ............................... 11
议案五、2022 年度利润分配方案 ............................... 21
议案六、2023 年度财务预算报告 ............................... 23
议案七、2023 年度日常经营性关联交易的议案 ................... 27
议 案 八 、 关 于 公 司 聘 任 2023 年 度 审 计 机 构 并 支 付 2022 年 度 审
计 报 酬 的 议 案 ........................................ 37
议案九、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 .......... 41
议案十、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案 ........................................ 44
听取独立董事 2022 年度述职报告 ............................... 49
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东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案一
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年度，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《东方明珠新媒体股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，全体
董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司的稳定运行和健康发展。现
将 2022 年度公司董事会具体工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体情况
2022 年,本公司实现营业收入 670,453 万元,预算完成率 72.4%,同
比下降 26.1%;实现利润总额 24,896 万元,预算完成率 12.4%,同比下降
89.2%;实现归母净利润 17,515 万元,预算完成率 10.6%,同比下降
90.6%。
报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产业
融合，同时牢牢抓住数字化转型契机，探索产业发展新机遇。公司依托
亿级规模用户，联手上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司
（SMG），通过智慧广电业务及文化消费业务，满足广大用户不断增长
的文化娱乐消费需求。一方面，公司通过共建用户服务体系，为用户提
供全方位的“品质生活”服务，同时实现产业增值，推动产业资源共享、
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权益互通、统分协同以及交叉赋能。另一方面，公司通过积极探索现有
优势资源整合升级，围绕创新产品体系、拓展营销渠道、数字转型升级
等多个维度，探寻新型业务合作模式，不断推出满足消费升级需求的产
品与服务。
公司蝉联“中国互联网企业 100 强”及“上海百强企业”，并连续
11 年入选“全国文化企业 30 强”。
2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部规章制度的
规定，促进公司法人治理结构的不断完善，建立协同高效的管理体系及
内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的战略推进
和业务拓展。
二、报告期内董事会履职情况
公司第九届董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名；第十届董事会
成员 9 名，其中独立董事 3 名。
为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会
不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，修订公司章
程、完善内部控制制度、信息披露制度等基本制度，进一步细致规范公
司关联交易、对外担保、重大投资等重要事项的决策程序。
2022 年度，公司共召开董事会会议 9 次、董事会审计委员会会议 6
次、董事会薪酬与考核委员会会议 4 次、董事会战略与投资委员会会议
1 次以及董事会内容编辑委员会会议 2 次。召集年度、临时股东大会共
计 4 次。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等法律法规及制度所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对
公司定期报告、战略规划、投资安排、人事调整等重大事项做出审议与
决策，勤勉尽责地履行了职责和义务。在独立性、董监高行为规范、重
大事项决策、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国
证监会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和
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完善符合自身实际的运作模式，促进公司规范高效运作模式，提升公司
治理水平，维护全体股东的利益。
（一）董事会会议召开情况
1、2022 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，
审议通过了关于选举公司第九届董事会非独立董事、拟任董事薪酬、召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的事项；
2、2022 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，
审议通过了选举公司第九届董事会董事长、制订《东方明珠新媒体股份
有限公司制度流程管理制度》的事项；
3、2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了
公司 2021 年度董事会工作报告、2021 年度总裁工作报告、2021 年年度
报告、2021 年度企业社会责任报告、修订《公司章程》等 37 项事项；
4、2022 年 6 月 7 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，
审议通过了子公司为购房客户办理按揭贷款向金融机构提供阶段性担
保、为参股公司提供担保、召开公司 2021 年年度股东大会的事项；
5、2022 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过
了 2022 年半年度报告、上海文化广播影视集团财务有限公司 2022 年半
年度风险持续评估报告的事项；
6、2022 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十三次（临时）会议，
审议通过了关于提名选举第十届董事会非独立董事及独立董事、拟任董
事薪酬、修订《公司章程》等事项；
7、2022 年 9 月 20 日召开第十届董事会第一次（临时）会议，审议
通过了关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委
员会成员等事项；
8、2022 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过 2022
年第三季度报告的事项；
9、2022 年 11 月 7 日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议
6
通过变更会计师事务所、召开公司 2022 年第三次临时股东大会的事项。
（二）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《东方明珠新媒
体股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的
职责，积极出席公司相关会议，能够不受公司控股股东、实际控制人以
及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对提交审议的各项议
案进行认真审阅，做出决策时充分考虑中小股东的诉求，维护了公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事
项均未提出反对意见，对涉及重大事项的相关议案均发表了事前认可意
见和独立意见，工作中均能保持客观独立性。在核查关联交易、对外担
保及资金占用、内部控制等方面起到了应有的作用。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、内容编辑委员会四个专门委员会。
报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥
专业职能作用，依照相关规章制度规范运作，忠实、勤勉地履行义务，
就公司的发展战略、财务状况、高管薪酬、投资项目等事项分别进行决
策，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
上述报告已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。现提交公司
2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
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东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案二
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司2022年度监事会工作报告如下：
一、2022年度监事会的工作情况
2022年度，公司共召开5次监事会会议，审议通过18个议案，全体
监事均出席会议，并列席和参加了现场召开的董事会和股东大会。监事
会成员按照《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》，以诚实、
守信、尽职为原则对各项审议事项均发表了意见。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对
公司依法运作情况进行审查和监督，认为：公司股东大会、董事会的召
集、召开程序，决议事项等均符合相关法律法规及《东方明珠新媒体股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；公司董事会
认真执行股东大会的决议，公司董事、总裁和其他高级管理人员均能够
勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害
公司利益及股东利益的行为。
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三、监事会对检查公司财务情况的意见
2022 年，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度
要求，认真审阅了全年的财务报告后认为：公司财务活动严格遵照公司
财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务
状况和经营成果。
监事会在审议了 2022 年年度报告后认为：公司 2022 年年度报告的
编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规
定，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含
的信息从各方面真实地反映出公司 2022 年全年的经营管理及财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发现参与本
次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联
交易事项进行了审查，并发表了相关意见。监事会认为：公司 2022 年
度关联交易均为公司生产经营所必须，不会影响公司经营的独立性。相
关交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义
务；控股股东一直认真履行在重大资产出售、现金及发行股份购买资产
暨关联交易之重大资产重组时所作关于关联交易的承诺。
上述报告已经公司第十届监事会第三次会议审议通过。现提交公司
2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
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东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案三
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度报告正文及全文
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司 2022 年年度报告正文及全文详见上
海证券交易所网站。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三
次会议审议通过。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
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东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案四
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年度财务决算报告
各位股东：
受公司经营班子委托,向各位股东报告本公司 2022 年度财务决算报
告,提请各位股东审议。
2022 年,本公司实现营业收入 670,453 万元,预算完成率 72.4%,同
比下降 26.1%;实现利润总额 24,896 万元,预算完成率 12.4%,同比下降
89.2%;实现归母净利润 17,515 万元,预算完成率 10.6%,同比下降
90.6%。
一、2022 年主要财务指标和预算执行情况
2022 年主要财务指标表
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 增减额 增减率(%)
营业收入 670,453 906,918 -236,465 -26.1%
营业成本 471,828 652,736 -180,908 -27.7%
税金及附加 5,215 6,439 -1,224 -19.0%
销售费用 68,749 83,144 -14,394 -17.3%
管理费用 92,383 105,174 -12,791 -12.2%
研发费用 32,136 28,449 3,687 13.0%
财务费用 -16,654 -9,911 -6,743 -68.0%
加：其他收益 13,310 12,707 604 4.8%
投资收益 70,976 203,432 -132,456 -65.1%
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公允价值变动收益 1,915 2,059 -144 -7.0%
信用减值损失 -8,618 -3,489 -5,130 147.0%
资产减值损失 -69,913 -34,299 -35,613 103.8%
资产处置收益 440 212 228 107.3%
营业利润 24,905 221,509 -196,604 -88.8%
营业外收支 -9 8,935 -8,944 -100.1%
利润总额 24,896 230,444 -205,548 -89.2%
所得税费用 10,895 36,034 -25,140 -69.8%
净利润 14,002 194,410 -180,408 -92.8%
持续经营净利润 14,002 194,410 -180,408 -92.8%
归属于母公司股东的净利润 17,515 186,031 -168,516 -90.6%
少数股东损益 -3,513 8,378 -11,892 -141.9%
每股收益(元/股) 0.05 0.55 -0.50 -90.5%
加权平均净资产收益率 0.59% 6.29% -5.70% -90.6%
2022 年本公司业绩同比差距较大,除了受市场环境影响外,一次性
事项净收益同比减少了约 12.50 亿元。其中:2021 年主要是取得东方龙
股权转让净收益(约 10.25 亿元)、股票出售净收益(约 0.34 亿元)和题
桥发射台首期迁建补偿净收益(约 0.60 亿元)等;2022 年主要是取得巨鹿
路动迁补偿净收益约 0.34 亿元。
2022 年度预算执行情况
单位：万元
项目 2022 年实际 2022 年预算 完成率(%)
营业收入 670,453 925,700 72.4%
利润总额 24,896 201,169 12.4%
归属于母公司股东的净利润 17,515 164,500 10.6%
2022 年本公司业绩完成与预算目标差距较大,主要原因有:
1.文旅、零售等业务受市场环境影响,业绩出现较大下降。如电视
塔板块营业收入同比下降 2.43 亿元,归母净利润下降约 1.29 亿元;国会
中心营业收入同比下降 0.73 亿元,归母净利润下降约 0.25 亿元;电视购
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物业务营业收入同比下降约 2.45 亿元,归母净利润同比下降约 1.10 亿
元。
2.题桥发射台搬迁未能按计划取得搬迁补贴款 3.98 亿元,影响税后
利润约 2.99 亿元。
3.受资本市场下跌影响,本公司持有的北京歌华有线电视网络股份
有限公司、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司和中信建投证券股份
有限公司等股票市值损失约 0.40 亿元。
4.本公司根据会计准则及风险管理要求,对存在减值迹象的深圳市
兆驰股份有限公司、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司等股权投资和
影视剧项目等资产计提了减值准备约 7.85 亿元。
（一）主营业务同比下降
2022 年公司主营业务分产品情况
单位：万元
主营业 占比 主营业收入比 毛利率比上年增
分行业 毛利 毛利率(%)
务收入 (%) 上年增减率(%) 减(百分点)
智慧广电业务 482,665 72.9% 133,723 27.71% -15.81% 2.90%
融合媒体业务 198,076 29.9% 74,214 37.47% -23.30% 4.52%
智慧广电 5G 业务 284,589 43.0% 59,509 20.91% -9.67% 2.78%
文化消费业务 149,626 22.6% 52,812 35.30% -49.29% 1.76%
文旅业务 46,457 7.0% -7,568 -16.29% -48.12% -37.79%
零售业务 56,105 8.5% 41,575 74.10% -29.17% -5.57%
文化地产业务 47,064 7.1% 18,805 39.96% -62.73% 26.81%
其他业务 29,466 4.5% 6,727 22.83% -9.80% -5.91%
合计 661,757 100.0% 193,263 29.20% -26.56% 1.39%
2022 年本公司主营业务收入 661,757 万元,同比减少 239,276 万元,
降幅 26.56%,业务毛利 193,263 万元,同比下降 22.87%。主要业务板块
完成情况如下：
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1.智慧广电业务
主营收入 482,665 万元,同比减少 15.81%,收入占比 72.9%,毛利
133,723 万元,同比减少 5.98%,毛利率 27.71%,同比增加 2.90 个百分点。
其中:
(1)融合媒体业务收入 198,076 万元,同比减少 23.30%,毛利 74,214
万元,同比减少 12.79%,毛利率 37.47%,同比增加 4.52 个百分点。其中:
百视通技术收入同比减少约 0.47 亿元,虽然 IPTV 和 OTT 结算用户数同
比有所增长,但由于收入确认方式和结算价格调整影响而收入下降;尚
世影业收入同比减少约 2.16 亿元,主要是《繁华似锦》未能播出,《破
晓东方》于 2022 年 12 月 23 日首播,将在 2023 年完成结算。此外,东方
龙于 2021 年 12 月出表,影响收入约 1.01 亿元。
(2)智慧广电 5G 业务收入 284,589 万元,同比减少 9.67%,毛利
59,509 万元,同比增加 4.17%,毛利率 20.91%,同比增加 2.78 个百分点。
受市场环境影响,2022 年东方有线政企业务和有线电视配套业务的工程
实施与结算进度减缓, 以及由于有线电视用户数量下滑和收费率下降,
居民有线业务下降。
2.文化消费业务
主营收入 149,626 万元,同比减少 49.29%,收入占比 22.6%,毛利
52,812 万元,同比减少 46.63%,毛利率 35.30%,同比增加 1.76 个百分点。
其中:
(1)文旅业务收入 46,457 万元,同比减少 48.12%,毛利-7,568 万元,
同比减少 139.31%,毛利率-16.29%,同比减少 37.79 个百分点。主要是受
旅游市场环境影响,业务无法正常开展。
(2) 零售业务收入 56,105 万元,同比减少 29.17%,毛利 41,575 万元,
同比减少 34.12%,毛利率 74.10%,同比减少 5.57 个百分点。主要是零售
业务受市场环境影响,订购顾客数同比下降超过 20%。
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(3)文化地产业务收入 47,064 万元,同比减少 62.73%,毛利 18,805
万元,同比增加 13.26%,毛利率 39.96%,同比增加 26.81 个百分点。收入
减少主要是松江保障房交付和山西置业尾盘处置同比减少约 7.82 亿元
(上年确认松江保障房项目收入约 10.34 亿元和山西置业尾盘处置收入
约 0.42 亿元);毛利增加主要是保障房项目竣工审计后,在 2022 年按新
协议价格确认收入并按实际造价结转成本,项目毛利大幅增加(上年是
按建房协议价格确认收入和结转成本)。
3.其他业务
主营收入 29,466 万元,同比减少 9.80%,毛利 6,727 万元,同比减少
28.35%,毛利率 22.83%,同比减少 5.91 个百分点。主要是公交电子站牌
业务进入清理,收入同比减少约 0.11 亿元。
（二）成本费用保持严控
单位：万元
增减率
项目 2022 年实际 2022 年预算 预算完成率(%) 2021 年实际 增减额
(%)
销售费用 68,749 83,935 81.9% 83,144 -14,394 -17.3%
管理费用 92,383 106,358 86.9% 105,174 -12,791 -12.2%
研发费用 32,136 26,152 122.9% 28,449 3,687 13.0%
财务费用 -16,654 -9,792 170.1% -9,911 -6,743 -68.0%
2022 年费用支出总体得到有效控制,预算执行总体良好,其中:
1.销售费用 68,749 万元,预算完成率 81.9%,同比减少 14,394 万元,
降幅 17.3%,主要是受市场环境影响业务下降,推广费用及运费等相应
支出减少。
2.管理费用 92,383 万元,预算完成率 86.9%,同比减少 12,791 万元,
降幅 12.2%,主要是摊销折旧费减少及人工成本控制。
3.研发费用 32,136 万元,预算完成率 122.9%,同比增加 3,687 万元,
增幅 13.0%,主要是研发投入及研发人员薪酬同比增加。
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4.财务费用-16,654 万元,预算完成率 170.1%,主要是受美元升值影
响,美元债权汇兑收益同比增加 3,276 万元,利息收入同比增加 1,911
万元。
（三）投资收益同比减少
2022 年取得各类投资收益 70,976 万元,同比减少 132,456 万元,降
幅 65.1%,主要变化因素是:上年转让东方龙 50%股权,形成转让收益约
11.10 亿元,本年对爱上电视传媒有限公司的权益法投资收益约 4.35 亿
元。此外,2022 年对复地合作项目投资收益同比减少约 2.31 亿元,对东
方龙权益法投资亏损约 1.95 亿元(上年合并报表,本年权益法核算),对
盖娅权益法投资收益同比减少约 0.73 亿元,理财收益同比减少约 0.70
亿元,以及基金收益同比减少约 0.91 亿元等。
（四）资本投入有序推进
1. 2022 年重要在建工程项目投入约 23,095.45 万元,其中:
(1)浦东 10W+农村光纤入户改造投入 640.91 万元。
(2) 530 专网升级扩容改造项目(2020 年)——数通设备集采部分投
入 1,963.93 万元。
(3)数据机房房产购置项目投入 2,045.84 万元。
(4)蜂巢水晶塔项目投入 1,756.29 万元。
(5)新船建造项目投入 2,214.56 万元。
(6)影视工业 4.0 项目投入 14,473.92 万元。
2. 2022 年重大股权投资:
(1)本公司控股子公司东方明珠(上海)投资有限公司作为有限合伙
人,参与投资重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),
该基金由国科京东方(上海)股权投资管理有限公司管理,2022 年出资
8,000 万元,合计出资 14,000 万元。
(2)本公司作为有限合伙人,出资 5,000 万元,参与设立央视融媒体
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产业投资基金(有限合伙),占其首期规模的 1.3468%份额。
二、资产负债概况
单位：万元
2022 年 2022 年 2022 年 2022 年
项 目 增减额 项 目 增减额
期末 期初 期末 期初
流动资产 流动负债
2,347,365 2,242,142 105,224 748,187 674,085 74,103
合计 合计
其中:货币
790,311 696,644 93,667 其中:短期借款 90,059 90,059
资金
交易性金融
996,782 941,806 54,976 应付账款 322,447 284,719 37,728
资产
存货 295,787 271,769 24,018 应交税费 20,549 33,140 -12,591
其他流动
40,030 69,257 -29,227 其他应付款 64,519 105,218 -40,699
资产
非流动资 非流动负债
1,980,491 2,125,940 -145,449 136,160 150,776 -14,616
产合计 合计
其中:债权
65,603 177,686 -112,084 负债合计 884,347 824,861 59,486
投资
投资性 归属于母公司所
16,190 64,728 -48,538 2,921,454 3,004,756 -83,301
房地产 有者权益
使用权资产 88,506 101,040 -12,534 少数股东权益 522,055 538,466 -16,410
所有者权益
无形资产 126,422 99,710 26,712 3,443,510 3,543,221 -99,712
合计
负债和所有者权
资产总计 4,327,857 4,368,082 -40,225 4,327,857 4,368,082 -40,225
益总计
2022 年本公司资产规模基本稳定,资产负债结构保持稳健。资产负
债的主要变化情况是：
（一）资产变化
期末总资产 4,327,857 万元,比期初减少 40,225 万元,主要变动因
素如下：
1.期末货币资金比期初增加 93,667 万元,主要是经营活动现金净流
入。
17
2.期末交易性金融资产比期初增加 54,976 万元,主要是持有的银行
理财产品增加。
3.期末存货比期初增加 24,018 万元,主要是东方智媒城(一期)、重
庆云中白马山项目(一期)和科影厂大楼等文化地产项目开发成本增加。
4.期末其他流动资产比期初减少 29,227 万元,主要是东方龙归还了
一年内到期的借款。
5.期末债权投资比期初减少 112,084 万元,主要是东方龙归还了借
款。
6.期末投资性房地产比期初减少 48,538 万元,主要是转出至固定资
产。
7.期末使用权资产比期初减少 12,534 万元,主要是使用权资产累计
折旧增加。
8.期末无形资产比期初增加 26,712 万元,主要是购置土地使用权增
加。
(二)负债变化
年末负债总额 884,347 万元,比期初增加 59,486 万元,其中期末流
动负债比期初增加 74,103 万元。主要变动因素如下:
1.期末短期借款比期初增加 90,059 万元,主要是报告期内新增短期
借款。
2.期末应付账款比期初增加 37,728 万元,主要是报告期内应付版权
和工程款等增加。
3.期末应交税费比期初减少 12,591 万元,主要是报告期内缴纳增值
税和企业所得税等各类税费。
4.期末其他应付款比期初减少 40,699 万元,主要是报告期内应付外
部单位往来款减少。
（三）所有者权益变化
18
期末归属于母公司所有者权益 2,921,454 万元,比期初减少 83,301
万元,主要是期末未分配利润减少 79,108 万元(其中报告期内利润增加
约 17,515 万元以及母公司分红支出 90,771 万元),其他综合收益减少
9,968 万元,以及盈余公积增加 5,852 万元等。
三、现金流量分析
单位：万元
项目 本期金额 上年金额 增减额
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 981,503 1,263,897 -282,394
经营活动现金流出小计 830,001 1,053,375 -223,374
经营活动产生的现金流量净额 151,502 210,522 -59,020
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 1,684,643 1,251,227 433,417
投资活动现金流出的小计 1,723,912 1,378,110 345,802
投资活动产生的现金流量净额 -39,269 -126,883 87,615
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 111,115 44,612 66,503
筹资活动现金流出小计 144,079 211,466 -67,387
筹资活动产生的现金流量净额 -32,964 -166,854 133,890
四、汇率变动影响 3,171 -1,143 4,314
五、现金及现金等价物净增加额 82,440 -84,358 166,799
全年现金及现金等价物净增加额为 82,440 万元,同比增加 166,799
万元,本公司现金流量状况总体良好。其中:
经营活动产生的现金流量净额为 151,502 万元,同比减少 59,020 万
元,主要是报告期内影视、文旅、购物及地产等业务收入下降,回款同比
减少。
投资活动产生的现金流量净额为-39,269 万元,同比增加 87,615 万
19
元,主要是报告期内长期资产投入减少以及投资净回收增加。
筹资活动产生的现金流量净额为-32,964 万元,同比增加 133,890
万元,主要是报告期内短期借款增加。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三
次会议审议通过。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
20
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案五
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年度利润分配方案
各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度
母公司财务报表净利润为人民币 585,206,291.90 元，合并财务报表归
属于母公司股东的净利润为人民币 175,151,011.39 元。母公司年初未
分配利润为人民币 4,684,329,206.37 元，无未弥补亏损。
经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案
如下：
截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 3,414,500,201 股扣除公司回
购专用账户中的股份 52,600,384 股后,以 3,361,899,817 股为基数,公
司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.35 元（含税）,共计分配现金股利人民币 453,856,475.30 元(含税)。
其余未分配利润结转至 2023 年度，留待以后年度进行分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
第二十三条的规定，“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大
会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等
权利，不得质押和出借。”故公司计算现金分红的总股本基数为扣除公
司回购专用账户中股份后的数量。
公司董事会提出的本次利润分配预案，拟现金分红金额占公司
2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为 259.12%。利润分配预案兼
21
顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合公司的发展规划。
如在本预案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司可参
与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相
应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司 2022 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于二个
月内实施完毕。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三
次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提交公司
2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
22
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案六
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年度财务预算报告
各位股东：
受公司经营班子委托,向各位股东报告本公司 2023 年度财务预算报
告,提请各位股东审议。
2023 年本公司经营工作以“量的合理增长和质的有效提升”为基本
要求,以高质量发展为导向,深耕智慧广电运营的产业基础,紧抓文旅市
场回暖契机与国家数字经济发展新机遇,通过产业的数字化转型与升级,
实现公司业务发展的提质增效。
一、财务预算目标与要求
1.预算目标:营业收入 75 亿元、归母净利润 4.5 亿元。
2.预算要求
(1)以三年计划为牵引,实现财务业绩与经营质量有序提升。
(2)聚焦核心能力建设,实现主营主业基本面的持续改善。
(3)严格落实改革方案,强化责任主体业绩目标的考核管理。
(4)大力盘活低效资产,通过精细化管理强化落实降本增效。
(5)加大应收款项回收,补足投后与风险管理的空白薄弱点。
23
二、主要财务预算
2023 年预算营业收入 75 亿元,同比增加 11.9%,预算归母净利润 4.5
亿元,同比增加 156.9%,具体如下:
2023 年主要财务预算指标
单位：万元
项目 2023 年预算 2022 年实际 增减额 增减率
营业收入 750,000 670,453 79,547 11.9%
营业成本 505,454 471,828 33,626 7.1%
税金及附加 6,029 5,215 813 15.6%
销售费用 75,003 68,749 6,254 9.1%
管理费用 98,178 92,383 5,795 6.3%
研发费用 30,364 32,136 -1,772 -5.5%
财务费用 -8,305 -16,654 8,349 50.1%
加：其他收益 8,278 13,310 -5,032 -37.8%
投资收益 23,193 70,976 -47,783 -67.3%
公允价值变动收益 9,485 1,915 7,571 395.4%
信用减值损失 -6,904 -8,618 1,714 -19.9%
资产减值损失 -14,739 -69,913 55,174 -78.9%
资产处置收益 3,055 440 2,615 594.8%
营业利润 65,646 24,905 40,740 163.6%
营业外收支 -131 -9 -122 -1397.1%
利润总额 65,515 24,896 40,618 163.1%
所得税费用 18,015 10,895 7,120 65.4%
净利润 47,500 14,002 33,498 239.2%
归属于母公司股东的净利润 45,000 17,515 27,485 156.9%
三、主要业务单位财务预算
1.百视通技术
预算营业收入 184,824 万元,同比增加 17,272 万元,增幅 10.3%。预
算归母净利润 36,991 万元,同口径同比增幅 20.75%,主要是消化了下沉
的技术成本和版权团队人工成本。2023 年,百视通技术是本公司推进媒
体融合发展大屏端业务的核心主体。
2.东方有线
24
预算营业收入 315,002 万元,同比增加 27,067 万元,增幅 9.4%。预
算归母净利润 3,000 万元,同比增加 867 万元,增幅 40.7%。2023 年,东
方有线将围绕形成具有核心竞争优势的差异化广电 5G 产品和服务解决
方案目标,快速实现 5G 用户发展,同时强化 5G 产品的打造,并借助政企
客户的服务能力深度参与智慧城市转型升级等市委市政府中心工作,逐
步打造政企业务竞争优势。
3.东方希杰
预算营业收入 59,735 万元,同比增加 4,477 万元,增幅 8.1%。预算
归母净利润 4,960 万元,同比增加 4,002 万元,增幅 417.7%。2023 年,东
方希杰计划在商业模式、组织机制、资源能力等方面实现转型,坚定不
移地落实降本增效举措,提升组织效能。
4.尚世五岸
预算营业收入 30,723 万元,同比增加 7,899 万元,增幅 34.6%。预算
归母净利润亏损 1,520 万元,同比减亏 14,930 万元。2023 年,尚世五岸
要提升主投主控内容产出能力,打造内容 IP,为产业链接、业务协同、模
式创新提供支撑。
5.电视塔板块
预算营业收入 43,942 万元,同比增加 28,183 万元,增幅 178.8%。预
算归母净利润 6,695 万元,同比增加 14,011 万元,增幅 191.5%。2023 年,
电视塔要抓住文旅市场全面复苏的契机,把握数字化技术所带来的业务
模式突破新机遇,通过定位重塑、内容升级、产品升级、技术升级等系
统性的转型升级,打造新场景、新活动、新体验。
6.文化地产
预算营业收入 43,866 万元,同比减少 12,174 万元,降幅 21.7%。预
算归母净利润 472 万元,同比减少 12,961 万元,降幅 96.5%。预算下降主
要是松江保障房和动迁房交付量同比减少,以及地产合作项目到期资金
25
利息收入同比减少等影响。2023 年,文化地产做好松江保障房与动迁房
交付,做好题桥发射台迁建,主动盘活存量项目和资产,积极推动向文化
产业运营平台的转型升级,以数字文创及元宇宙等新赛道领域为核心内
容,打造文化产业集群基座。
四、资本性投入预算
1.2023 年资本性投入预算 5.53 亿元,其中经营类支出项目主要包
括:
(1)东方有线信息管线、外网升级扩容改造、机房和网建等项目预
算投入 3.66 亿元。
(2)电视塔改造投入预算 1.23 亿元。
2.重点项目建设投入约 19.65 亿元,其中:
东方智媒城(一期)6 亿元、东方智媒城(二期)9 亿元、影视工业 4.0
项目 4.65 亿元等。
3.对于重大股权投资,公司将按照相关决策流程审批后实施。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三
次会议审议通过。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
26
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案七
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年度日常经营性关联交易的议案
各位股东：
为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“本公司”)与关联
方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作,根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其
他有关法律法规的规定,以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和
本公司《东方明珠新媒体股份有限公司关联交易管理办法》的要求,本
公司对 2023 年度日常经营性关联交易金额进行了预计。
一、2022 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况
1.2022 年度本公司实际发生的日常经营性关联交易金额为 76,619
万元,在批准控制范围内,具体情况如下:
单位:万元
预计金额与
2022 年度 2022 年度 实际发生金
关联交易类别 关联人 执行率(%)
预计发生额 实际发生额 额差异较大
的原因
SMG 及其控股公司 27,385 23,200 85% 不适用
采购及接受劳
信投及其控股公司 7,356 7,410 101% 不适用
务
盖娅及其控股公司 2,500 不适用
27
兆驰及其控股公司 530 881 166% 不适用
东方龙及其控股公司 9,427 1,059 11% 不适用
租赁(租入) SMG 及其控股公司 7,545 5,858 78% 不适用
SMG 及其控股公司 28,604 17,545 61% 不适用
信投及其控股公司 3,000 1,446 48% 不适用
销售及提供劳 盖娅及其控股公司 2,358 404 17% 不适用
务
兆驰及其控股公司 810 511 63% 不适用
东方龙及其控股公司 24,694 3,291 13% 不适用
SMG 及其控股公司 195 195 100% 不适用
租赁(租出)
东方龙及其控股公司 493 301 61% 不适用
其他可能出现日常经
其他 15,493 14,518 94% 不适用
营性关联交易的企业
合计 130,390 76,619 59%
2.上海文化广播影视集团有限公司控股子公司上海文化广播影视
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为本公司提供相关金融服
务。根据本公司与财务公司签订的《金融服务协议》,2022 年预计本公
司在财务公司存款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元,本公司在财务
公司贷款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元。详见本公司于 2022 年
4 月 30 日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于与上海文化广播影
视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编
号:临 2022-019)。本公司与财务公司 2022 年实际交易情况如下:
(1)本公司在财务公司日最高存款余额为 23.82 亿元。
(2)本公司在财务公司日最高贷款余额为 0.40 亿元。
28
(3)截至 2022 年 12 月 31 日,本公司在财务公司的存款余额为 23.82
亿元,贷款余额为 0.40 亿元。
二、2023 年度预计日常经营性关联交易基本情况
1.2023 年度日常经营性关联交易预计情况与 2022 年度实际发生额
对比情况表如下：
单位:万元
本年年初 本次预计
2023 年 至披露日 金额与上
占同类 上年实 占同类
关联交易 度 与关联人 年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
类别 预计发 累计已发 生金额差
例（%） 金额 例（%）
生额 生的交易 异较大的
金额 原因
SMG 及其控股公司 26,959 3.80 3,111 23,200 3.49
信投及其控股公司 7,847 1.11 487 7,410 1.11
采购及接
受劳务
兆驰及其控股公司 927 0.13 27 881 0.13
东方龙及其控股公司 4,580 0.65 1 1,059 0.16
租赁
SMG 及其控股公司 5,946 0.84 1,081 5,858 0.88
(租入)
SMG 及其控股公司 29,302 3.91 9,162 17,545 2.62
信投及其控股公司 1,500 0.20 1,446 0.22
销售及提
盖娅及其控股公司 2,450 0.33 37 404 0.06
供劳务
兆驰及其控股公司 640 0.09 511 0.08
东方龙及其控股公司 9,240 1.23 132 3,291 0.49
SMG 及其控股公司 195 0.03 56 195 0.03
租赁
(租出)
东方龙及其控股公司 250 0.03 44 301 0.04
29
其他可能出现日常经营
其他 15,025 2.06 1,777 14,518 2.17
性关联交易的企业
合计 104,861 15,915 76,619
2.财务公司为本公司提供相关金融服务,2023 年交易金额预计如
下:
(1)本公司在财务公司每日最高存款余额不超过 50 亿元(含本数),
占同类业务比例 32%,本年年初至披露日在财务公司每日最高存款余额
23.82 亿元,上年本公司在财务公司每日最高存款余额为 23.82 亿元,占
同类业务比例 31%。
(2)本公司在财务公司每日最高贷款余额不超过 50 亿元(含本数),
占同类业务比例 50%,本年年初至披露日在财务公司每日最高贷款余额
为 0.40 亿元,上年实际在财务公司每日最高贷款余额 0.40 亿元,占同类
业务比例 3％。
(3)财务公司向本公司提供的综合授信额度的每日使用余额及其他
金融业务额度预计不超过人民币 50 亿元,用于贷款、保函、咨询业务等。
三、关联方和关联关系
(一)控股股东及其控股公司
公司名称:上海文化广播影视集团有限公司(简称“SMG”)
注册资本:人民币 500,000 万元
住所:上海市静安区威海路 298 号
法定代表人:沈军
主营业务:广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售,各类
广告的设计、制作、代理、发布,广播电视领域内的技术服务,广播电视
设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务,网络传输,
网站运营,现场演艺,演艺经纪,电子商务（不得从事增值电信、金融业
30
务）,投资管理,文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。
关联关系:上海文化广播影视集团有限公司持有本公司 45.98%股份,
系本公司控股股东。
关联方主要财务数据: 上海文化广播影视集团有限公司 2022 年末
总资产 6,132,758.52 万元,归母净资产 1,796,824.58 万元;2022 年度营
业总收入 1,098,683.64 万元,归母净利润-202,208.78 万元。
(二)上海文化广播影视集团财务有限公司 (简称“财务公司”)
公司名称:上海文化广播影视集团财务有限公司
注册资本:100,000.00 万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢 1 楼
法定代表人:钟璟
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业
务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款,对成员单位办
理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,
从事同业拆借,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系:公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司持有其
60%股份，系本公司控股股东控制的法人。
关联方主要财务数据:上海文化广播影视集团财务有限公司 2022 年
末总资产 815,244.96 万元,净资产 107,868.97 万元;2022 年度营业总收
入 4,291.55 万元,净利润 1,718.70 万元。
(三)合营企业或联营企业
1.公司名称:深圳市兆驰股份有限公司(简称“兆驰”)
注册资本:人民币 452,694.0607 万元
31
住所:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业
园
法定代表人:顾伟
主营业务:生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字
电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑(不
含限制项目);生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视
频监控系统,高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电
视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终
端设备、网络数字电视终端设备;宽带通信设备、光通信设备、光通信
模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产
品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具,音响类产
品,其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研
发、生产及销售；技术咨询服务;软件开发、咨询、维护、测试服务:信
息系统集成服务；创意策划服务;代理销售有关传媒、网络的业务及相
关服务;投资管理(不含限制项目);国内商业、物资供销业;经营进出口
业务(以上不含专营、专控、专卖商品);研发服务;电路设计及测试服务;
信息系统服务;设计服务;企业管理服务;装卸、搬运服务;收派服务;安
装服务;转让专利技术和非专利技术;不动产租赁(不含金融租赁业务);
销售不动产。仓储服务;人力资源服务。
关联关系:本公司副总裁田培杰先生任深圳市兆驰股份有限公司董
事，深圳市兆驰股份有限公司系本公司关联方。
关联方主要财务数据:深圳市兆驰股份有限公司(未经审计)2022 年
末总资产 2,568,075.45 万元,归母净资产 1,366,704.33 万元;2022 年度
营业总收入 1,499,175.96 万元,归母净利润 107,747.15 万元。
2.上海市信息投资股份有限公司(简称“信投”)
注册资本:人民币 37,500.0000 万元
32
住所:上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
法定代表人:秦健
主营业务:对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、
建设、制造、销售及咨询服务,国内贸易(除专项规定),实业投资,物业
管理及各类咨询服务,电子数据交换系统的研究、开发、设计。
关联关系: 本公司董事、高级副总裁黄凯先生和高级副总裁史支焱
先生任上海市信息投资股份有限公司董事，上海市信息投资股份有限公
司系本公司关联方。
关联方主要财务数据:上海市信息投资股份有限公司 2022 年末总资
产 1,287,015.01 万元,归母净资产 802,701.12 万元;2022 年度营业总收
入 144,682.78 万元,归母净利润 73,148.22 万元。
3.北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(简称“盖娅”)
注册资本:人民币 16,288.2750 万元
住所:北京市朝阳区望京东园四区 7 号楼 11 层 1105 室
法定代表人:王彦直
主营业务:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售电子产
品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰
材料、技术进出口;室内装饰工程设计;风景、园林工程设计;经营电信
业务;从事互联网文化活动。
关联关系:本公司副总裁田培杰先生任北京盖娅互娱网络科技股份
有限公司董事，北京盖娅互娱网络科技股份有限公司系本公司关联方。
关联方主要财务数据:北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2022 年
末总资产 197,437.84 万元,归母净资产 152,381.00 万元,2022 年度营业
总收入 11,156.78 万元,归母净利润-14,536.42 万元。
4.上海东方龙新媒体有限公司(简称“东方龙”)
注册资本:人民币 25,000.0000 万元整
33
住所:上海市长宁区凯旋路 1522 号 3 层 310 室
法定代表人:方佶敏
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;广播电
视节目制作经营;酒类经营;保健食品销售;食品经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目;移动通讯终端产品及相关软件产
品,广告发布（非广播电台，电视台、报刊出版单位）,广告设计、制作、
代理，系统集成技术与咨询,从事信息科技、计算机软硬件、网络科技
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,文化艺术交流策
划,图文设计,企业管理咨询、市场营销策划、商务信息咨询、企业形象
策划,会展服务,票务代理服务,电子商务（除增值电信,金融业务）珠宝
首饰、化妆品、美容仪器及设备、母婴用品、家用电器、家具、家居用
品、针纺织品、厨房用品、卫生用品、卫生洁具、建筑材料、金属制品、
皮革制品、箱包、钟表、灯具、汽车装饰用品、第一类医疗器械、劳动
保护用品、按摩器材、健身器材、宠物用品、工艺礼品（象牙及其制品
除外）、计算机软硬件、日用百货、办公用品、文化用品、体育用品、
服装服饰、玩具、电子产品的销售。（除依法需经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动）
关联关系: 本公司董事、高级副总裁黄凯先生任上海东方龙新媒体
有限公司董事长，上海东方龙新媒体有限公司系本公司关联方。
关联方主要财务数据:上海东方龙新媒体有限公司 2022 年末总资产
88,114.60 万元,归母净资产-50,082.58 万元;2022 年度营业总收入
5,603.70 万元,归母净利润-38,928.91 万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
34
根据本公司2023年的经营计划,预计本公司将继续与关联方发生采
购及接受劳务、租赁(租入)、销售及提供劳务和租赁(租出)、财务公司
（存贷款）等日常经营性关联交易。
（二）关联交易定价政策
1.关联交易的定价主要以遵循市场公允价格为原则。
2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体
的关联交易合同中予以明确。
（三）日常关联交易协议签署情况
1.本公司与上海文化广播影视集团有限公司签署了《技术服务合
同》,约定上海文化广播影视集团有限公司使用本公司负责经营管理的
广播电视发射台传输天线及相关技术设备进行广播电视传输,本公司提
供广播电视传输技术服务,合同有效期自2023年1月1日至2025年12月31
日止。合同含税总价三年共计人民币142,500,000.00元(大写:壹亿肆仟
贰佰伍拾万元整)(含税,税率为6%),传输技术服务费按季度付款。
2.本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司与上海文化广播
影视集团有限公司签署了《技术服务合同》,约定上海文化广播影视集
团有限公司使用上海东方明珠传输有限公司负责经营管理的东方明珠
发射台、题桥发射台、杨浦发射台以及凯旋发射台进行上海本地的地面
模拟及数字电视、调频和中波广播传输覆盖,上海东方明珠传输有限公
司提供广播电视传输所需要的传输天线及相关技术设备,合同有效期自
2023年1月1日至2025年12月31日止。合同含税总价三年共计人民币
112,500,000.00元(大写:壹亿壹仟贰佰伍拾万元整)(含税,税率为6%),
传输技术服务费按季度付款。
五、关联交易目的及对本公司产生的影响
（一）上述日常经营性关联交易,均在本公司及其附属公司的经营
35
范围内,是因本公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续
的交易,有助于本公司业务的发展,但不对本公司正常经营产生重大影
响。2023 年上述日常经营性关联交易总交易金额(不含财务公司存贷款
等业务)不超过本公司最近一期经审计的归母净资产的 3.59%。
（二）上述日常经营性关联交易的价格以市场价格为基础,参照市
场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害本公司利益的
情况。
（三）上述日常经营性关联交易不影响本公司的独立性,本公司主
要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三
次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意
见。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
36
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案八
东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 年度
审计报酬的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
为 2022 年度东方明珠新媒体股份有限公司年度财务报告及内部控制报
告的审计机构，业务报酬经 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会审议通过，2022 年度财务报告审计报酬伍佰万元人民币，内
部控制报告审计报酬为壹佰万元人民币。
在 2022 年的审计工作中，天职国际严格遵守职业道德，遵循了独
立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2022 年审计工作。
公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控
制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技
术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西
路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证
37
券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金
融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询
服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服
务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入
21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业
上市公司审计客户 16 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风
险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于
20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三
年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
38
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：马罡，2015 年成为注册会计师，
2005 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年首次
为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复
核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师 2：张五一，2019 年成为注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计
报告 1 家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年复核上市公司
审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司拟继续聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
审计费用定价是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素。
公司 2022 年度公司审计费用为 600 万元（含税）[其中：年报审计
39
费用 500 万元（含税），内控审计费用 100 万元（含税）]。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，全体独立董
事发表了同意的事前认可意见和独立意见。现提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
请各位股东审议。
40
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案九
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）为提升资金实
际使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理，现报告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
（一）本次进行现金管理的目的
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂
时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司正常资金周
转。
（二）投资品种
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较
低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、信
托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、收益凭证、
信托计划、基金及其他资产管理产品等。
（三）投资额度
公司拟对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过
人民币120亿元，在额度内资金滚动使用。
（四）授权期限
41
自提交2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大
会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。
（五）实施方式
经公司股东大会决议审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营
管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体
操作落实。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内理财产品等相关信息以及相应的损益情况。
二、风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的
各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在单
笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进行投资等。
2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专
业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研
究报告。
3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现
金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进行日
常及时记录与跟踪，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
42
三、对公司经营的影响
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂
时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转；同时通
过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东
获取应有的投资收益。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。现提交公司
2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
43
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会
议案十
东方明珠新媒体股份有限公司
关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东：
为加强公司的资金管理与风险防范能力，降低运营成本，提高使用
效率，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）
与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”或“乙
方”）基于公平、诚信的原则，拟签订本次《金融服务协议》。
本协议签署后，财务公司将提供存款、贷款、结算及经相关监管机
构批准的其他金融服务，有利于提高公司资金的管理水平，符合公司股
东的长远利益，合作不存在经营风险。
一、关联交易概述
因公司和财务公司同属上海文化广播影视集团有限公司实际控制，
双方为关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
公司和财务公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制
人均为上海文化广播影视集团有限公司。
(二)关联人基本情况
44
公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2016 年 12 月 28 日
注册资本：100,000.00 万元
法定代表人：钟璟
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢 1 楼
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理
业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单
位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资
租赁，从事同业拆借，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司经审计总资产 815,244.96 万元，
总负债 707,375.99 万元，总收入 4,291.55 万元，净利润 1,718.70 万
元。
三、金融服务协议主要内容
(一)金融服务业务
1.在乙方获得相关金融监管机构有关批复的前提下,乙方同意按甲
方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供以下金融服务业务，具体
有：
(1)吸收存款；
(2)办理贷款；
(3)办理票据贴现；
(4)办理票据承兑；
45
(5)办理资金结算与收付；
(6)办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴
证及咨询代理业务；
(7)经相关金融监管机构批准的其他业务。
2.乙方在为甲方或甲方的子公司提供上述金融服务业务的同时，必
须遵守以下原则：
(1)在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行。
(2)在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且
原则上不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率。
(3)除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内
其他金融机构同等业务费用水平。
(4)乙方应定期向甲方反馈其经营状况和财务状况，确保甲方知情
权。
(5)资金风险评估及风险控制措施：乙方应建立完整有效的风险评
估及内部控制体系，确保资金安全。
3.甲方有义务按照《流动资金贷款管理暂行办法》《固定资产贷款
管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的监管要求，配合乙方做好
信贷资金的监管工作。
(二)资金统一结算业务
1.针对甲方原来与国内各大银行发生的结算业务，凡在乙方经营范
围之内且甲方认为对其有利的，均可通过乙方进行。
2.乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算
业务管理。
46
3.除由中国人民银行收取的结算手续费外，乙方均免费为甲方提供
各类结算业务。
4.甲方在乙方存款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元。
5.甲方在乙方贷款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元。
6.甲方应按照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的原
则要求办理日常的支付结算业务。
(三)协议期限
本协议自双方签章后成立，自甲方董事会、股东大会审议通过后方
生效，有效期自 2023 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止。
(四)违约责任
1.本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务，任何一
方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应根据法律的规定和本协
议的约定承担违约责任。
2.乙方在为甲方提供各项业务服务时，有义务保证甲方在乙方资金
的安全和使用，如发生认定为乙方责任造成的资金损失，甲方有权利单
方终止本协议，并要求乙方对甲方造成的资金损失予以全额赔偿。
(五)双方对在工作过程中接触到的对方任何资料、文件、数据(无
论是书面的还是电子的)，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，
乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
(六)本协议适用中华人民共和国（为免疑义，不包含香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区）的法律法规。甲、乙双方之间发生的
关于本协议的一切争议，应由乙方住所地的人民法院管辖。
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四、风险防范制度及风险评估结果
2020 年 8 月 24 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《东方
明珠新媒体股份有限公司在上海文化广播影视集团财务有限公司存款
资金的风险防范制度》，以进一步规范公司（含控股子公司）与财务公
司的日常关联交易，防止公司资金被关联方占用，切实保障公司资金安
全。
公司依据上述制度及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》的要求，对财务公司的经营资质、业务和风险
状况进行了评估，并出具《东方明珠新媒体股份有限公司关于对上海文
化广播影视集团财务有限公司 2022 年度的风险持续评估报告》，评估结
果为合格，满足与财务公司继续开展金融服务业务的条件。
五、交易的目的及影响
上述金融服务协议，将有利于公司加强资金集中管理、提高资金使
用效益，降低公司经营风险，符合公司与股东的长远利益。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过及第十届监
事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和
独立意见。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
48
东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届、
第十届董事会之独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等有关法律法规、规范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工
作制度》的规定和要求，在 2022 年的工作中，充分发挥专业优势，认
真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事
会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客
观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护
了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2022 年的工作中，我
们积极出席了公司相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对相关事
项发表了独立意见。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在所从事的专
业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况
如下：
（一）第九届董事会任期届满独立董事
蒋耀先生（第九届届满离任），中国国籍，1963 年 10 月生，浙江东
阳人，中共党员，上海交通大学管理科学和工程博士，1982 年参加工作，
高级工程师。2019 年 6 月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。
49
曾任上海市仪电控股集团公司党委书记、董事长，摩根士丹利华鑫证券
董事，上海城投（集团）有限公司执行董事、总裁，上海同盛投资（集
团）有限公司执行董事、党委书记，上海中心大厦建设发展有限公司董
事长。
沈建光先生（第九届届满离任），中国香港，1971 年 3 月生，复旦
大学经济学院世界经济系学士，赫尔辛基大学(University of Helsinki)
经济学硕士及博士，美国麻省理工学院(MIT) 经济系博士后。现任京东
集团副总裁、首席经济学家。2019 年 6 月起任东方明珠新媒体股份有限
公司独立董事。曾任欧洲央行资深经济学家、国际货币基金组织和芬兰
央行经济学家及中国国际金融有限公司全球和中国经济学家；曾任国际
经合组织顾问和中国人民银行访问学者，FT 中文网、财经、财新、上海
证券报和经济观察报等中文主流媒体专栏作家。
苏锡嘉先生（第十届连任），加拿大国籍（香港永久居民），1954
年 9 月出生，会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中
国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）独立董事，兴业银行股
份有限公司（股票代码：601166）独立董事，欧普照明股份有限公司（股
票代码：603515）独立董事。2021 年 5 月起任东方明珠新媒体股份有限
公司独立董事。曾任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系
助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。
陈清洋先生（第十届连任），中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学
博士。现任中国传媒大学戏剧影视学院教授。2021 年 5 月起任东方明珠
新媒体股份有限公司独立董事。曾任中国电影资料馆馆员，国家无线电
台管理局二级文学编辑，中国传媒大学副教授。
（二）第十届董事会在任独立董事
苏锡嘉先生（第十届连任），简历见上文。
陈清洋先生（第十届连任），简历见上文。
50
卫哲先生，中国香港，1970 年 12 月生。现任嘉御资本创始合伙人
兼董事长。2022 年 9 月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾
任东方证券投资银行部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理，曾
任百安居（中国）首席财务官、首席执行官，阿里巴巴首席执行官。兼
任香港电讯盈科非执行董事，中国连锁经营协会副会长。2010 年，他被
《亚洲金融》杂志选为“中国最顶尖的首席执行官”之一。卫哲先生持
有上海外国语大学国际商业管理学士学位，并于伦敦商学院完成企业融
资课程。
二、独立董事年度履职情况概述
（一）股东大会和董事会审议决策事项
2022 年度，公司共召开股东大会 4 次（2022 年第一次临时股东大
会、2021 年年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三
次临时股东大会）。我们积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管
理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营
和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
2022 年，公司共召开董事会会议 9 次。我们均依法依规、独立审慎
行使职权，并在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准
备；按时参加公司董事会会议，利用专业优势和实务经验认真审议上会
议案，并对公司重大投资、利润分配、融资计划等议案提出了合理建议
和建设性意见。
我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、
表决等均符合法定要求。
（二）参加董事会会议情况如下：
第九届独立 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
董事姓名 董事会次数 次数 次数 亲自参加会议
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蒋耀 6 6 0 0 否
沈建光 6 6 0 0 否
苏锡嘉 6 6 0 0 否
陈清洋 6 6 0 0 否
第十届独立 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
董事姓名 董事会次数 次数 次数 亲自参加会议
苏锡嘉 3 3 0 0 否
陈清洋 3 3 0 0 否
卫哲 3 3 0 0 否
（三）参加各专门委员会会议情况
2022 年，我们在董事会审计委员会、战略与投资委员会和薪酬与考
核委员会中担任相应职务并开展相关工作。报告期内，我们认真履行职
责，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事过程中，我们运用
专业知识和实务经验，在审议及决策重大投资、选聘审计机构、对外担
保等重大事项时发挥了应尽职责，对提高公司董事会的决策效率起到了
积极作用。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、副董事长、总裁、董事会秘书等高级管理人员与我们
保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态。同时，在召
开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，
为我们的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
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《东方明珠新媒体股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定对公司
2022 年度发生的日常关联交易事项进行核查并发表独立意见。我们认
为，报告期内公司发生的关联交易符合双方业务经营的需要，在价格公
允的基础上是一种对等的互利性经营行为，未影响公司的独立性。董事
会对涉及关联交易的议案进行表决时，公司关联董事均履行了回避表决
义务，我们认为 2022 年发生的关联交易价格公允，程序合规，不存在
向关联方输送利益，也未对公司和股东尤其是中小股东的合法权益造成
损害。
（二）对外担保及资金占用情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通
过《关于 2022 年度对外担保计划的议案》。
我们认为：公司本次批准对外担保计划是为了支持子公司正常经营
和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略，公司为其提供担保
风险可控。该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
公司董事会在审议本次批准担保事项时，表决程序符合有关法律法规的
规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
2022 年度，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公
司资金的各项规定，除当年合理账期内的应付账款外不存在控股股东及
其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2022 年度，对于提名、选举、聘任相关董事和高级管理人员，经审
阅拟任董事、高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚
实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识水平以及丰富的实
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际工作经验，具备担任公司董事、高级管理人员的任职条件和履职能力，
未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒。
董事会选举、聘任董事高级管理人员的程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的
整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于自公司重组后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7
年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、
公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，经公司审计委员会提
议，公司拟变更会计师事务所并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项经
公司第十届董事会第三次会议审议通过，并提交公司 2022 年第三次临
时股东大会审议通过。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
为进一步保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，
根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号），我们针对公司 2022 年度利润分配
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方案发表了独立意见：我们认为公司利润分配方案符合《公司章程》的
规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际
情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情况。董事会对该方案的表决程序符合有关法律
法规的规定。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，
公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，
信息披露内容及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股
东的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制监管要求，结合实际经营需要，继续深化和完善内部
控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执
行和监督力度。公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的
要求，不存在重大缺陷。
（九）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，我们作为公司董事会下设董事会战略与投资委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会、内容编辑委员会的主要成员，根据公司
实际情况，按照各专门委员会的工作制度，以认真勤勉、恪尽职守的态
度履行各自的职责。
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四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2022 年度我们积极有效地履行了独立董事职
责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持
事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公
司和社会公众股民的合法权益。
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监
督公司公平、公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广
大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在 2022 年里，我们对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管
理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过当面、电话
和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报
道、评价，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。在
年报编制期间，我们认真听取公司经营层对公司 2022 年度生产经营情
况和投资经营活动等重大事项的汇报；在审计机构进场前、后就审计安
排与进度等进行沟通、商定，及时沟通过程中发现的问题，并积极予以
解决，督促其在规定的时间内完成审计工作，认真审阅审计机构出具的
审计意见。我们力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易、规范公司薪酬与考
核制度、规范投资管理、规范内部审计等方面起到了应有的作用。
2023 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学
习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照独立
董事议事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将
进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
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的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和
全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
独立董事：苏锡嘉、陈清洋、卫哲
2023 年 6 月 28 日
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